汇纳科技:汇纳科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：300609证券简称：汇纳科技公告编号：2023-107
汇纳科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于
2023年12月12日下午在公司6号楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2023年12月7日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中参加现场表决监事3人。
会议由公司监事会主席李磊先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订并办理工商变更登记的议案》经审核，监事会同意依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，以及结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订；同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司法定代表人办理相关工商变更登记事宜。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于修订并办理工商变更登记的公告》以及修订后的《公司章程》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
1本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订的议案》经审核，监事会同意公司依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。
详细内容请参见与本公告同日披露的《独立董事工作制度》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十一次会议决议特此公告。
汇纳科技股份有限公司监事会
2023年12月14日
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