沃尔核材:关于调整产业投资基金出资额的公告

证券代码：002130证券简称：沃尔核材公告编号：2023－086
深圳市沃尔核材股份有限公司
关于调整产业投资基金出资额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、产业投资基金概述
1、2016年9月2日，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿汇创业”）、苏州华邦创世投资管理有限公司（以下简称“华邦创世”）共同发
起设立规模为人民币2.02亿元的产业投资基金，该产业投资基金专注于新能源、新材料产业链上下游的优质企业。公司作为有限合伙人拟使用自筹资金出资人民币9800万元，关联方亿汇创业作为有限合伙人拟出资人民币10200万元，非关联方华邦创世作为普通合伙人拟出资人民币200万元。上述事项已经公司于2016年9月19日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过。
2、2016年9月20日，该产业投资基金已完成了工商登记手续，取得深圳市市
场监督管理局下发的《营业执照》名称为深圳市华邦沃尔投资企业（有限合伙）。
3、2018年3月19日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于同意产业投资基金更换普通合伙人及更名的议案》，同意公司参与设立的产业投资基金深圳市华邦沃尔投资企业（有限合伙）普通合伙人由华邦创世更换为前海合祁（深圳）股权投资基金管理有限公司（以下简称“前海合祁”）并更名为“深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）”（以下简称“合祁沃尔”）。前海合祁所持合祁沃尔投资份额与原普通合伙人华邦创世所持投资份额相同，未发生变化。
该事项已经公司于2018年3月30日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。
4、2019年3月15日，公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于调整产业投资基金出资额的议案》，基于产业投资基金合祁沃尔实际运营需要及公司实际情况，经与各合伙人协商一致，决定调整对合祁沃尔出资额度，拟将合祁沃尔出资总额由20200万元调整为15150万元，各合伙人按出资额的同等比例进行调整，其中公司对合祁沃尔的出资额拟由9800万元调整为7350万元，深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）对合祁沃尔的出资额拟由10200万元调整
为7650万元，前海合祁（深圳）股权投资基金管理有限公司对合祁沃尔的出资额拟由200万元调整为150万元。
5、2021年8月6日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限的议案》，基于产业投资基金合祁沃尔实际运营需要，经与各合伙人协商一致，同意将普通合伙人由前海合祁更换为杭州慧目圆轮投资管理有限公司（以下简称“杭州慧目”），并将合祁沃尔经营期限延长2年。
6、2023年7月21日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于延长产业投资基金经营期限的议案》，同意公司参与设立的产业投资基金合祁沃尔的经营期限延长5年。
上述详见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
2023年12月11日，公司召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整产业投资基金出资额的议案》，基于产业投资基金合祁沃尔实际运营情况，经与各合伙人协商一致，决定对合祁沃尔的出资总额减少400万元，杭州慧目对合祁沃尔的出资额保持不变，公司及亿汇创业按出资额的同等比例进行减资，其中公司对合祁沃尔的出资额减少196万元，亿汇创业对合祁沃尔的出资额减少204万元。本次调整出资额后，各合伙人对合祁沃尔的出资总额将由15150万元调整为
14750万元。该事项已经第七届监事会第十一次会议审议通过。
亿汇创业为公司第一大股东周和平先生和公司副董事长兼总经理易华蓉女士
投资控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，亿汇创业为公司的关联方，本次交易构成关联交易，关联董事周文河先生、易华蓉女士需回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，鉴于董事长周文河先生需对本次关联交易事项回避表决，故将本事项提交至董事会审议。本事项无需提交公司股东大会审议，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联合伙人介绍
1、公司名称：深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）
2、地址：深圳市龙岗区宝龙街道南约社区植物园路125号天籁山庄25A25B
号A401
3、成立日期：2016年8月31日
4、执行事务合伙人：易华蓉
5、统一社会信用代码：91440300MA5DK8EY60
6、企业性质：有限合伙
7、认缴出资额：10万元
8、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报），创业投资，企业管理咨询。
9、历史沿革及主要业务最近三年发展状况
亿汇创业成立于2016年8月，除对相关企业进行股权投资外，最近三年未开展其他业务。亿汇创业最近一年及一期的财务数据如下：
单位：万元
项目2023年9月30日（未经审计）2022年12月31日（未经审计）
资产总额9178.579178.57
负债总额1669.001669.00
净资产7509.567509.57
2023年1-9月（未经审计）2022年度（未经审计）
营业收入0.000.00
净利润0.000.00
10、合伙人情况如下：
合伙人名称出资额（万元）出资比例合伙人类别
周和平9.1791.70%有限合伙人
易华蓉0.0980.98%普通合伙人
周文河0.0980.98%有限合伙人
王福0.343.40%有限合伙人
康树峰0.0980.98%有限合伙人米改琴0.1961.96%有限合伙人
合计10.00100.00%-
10、关联关系说明：周和平先生为公司第一大股东，周文河先生为公司董事长，易华蓉女士为公司副董事长兼总经理。周文河先生系周和平先生的兄弟，易华蓉女士系周和平先生的配偶，米改琴女士系周和平先生关系密切的家庭成员。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，亿汇创业为公司的关联方。
11、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，亿汇创业不属于失信被执行人。
三、产业投资基金的基本情况
1、企业名称：深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91440300MA5DL8QXXN
3、经济性质：有限合伙
4、住所：深圳市坪山新区坪山街道兰景北路沃尔工业园综合楼九楼
5、执行事务合伙人：杭州慧目圆轮投资管理有限公司
6、认缴出资额：15150万元人民币
7、成立日期：2016年9月20日
8、经营范围：创业投资。
9、合伙人结构：
认缴出资额（万合伙人名称出资比例（%）合伙人类别
元）
杭州慧目圆轮投资管理有限公司150.000.99普通合伙人
深圳市沃尔核材股份有限公司7350.0048.51有限合伙人
深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）7650.0050.50有限合伙人
合计15150.00100.00-
10、合祁沃尔最近一年及一期的财务数据：
单位：万元
项目2023年9月30日（未经审计）2022年12月31日（经审计）
资产总额427.10427.94
负债总额1.181.18
净资产425.92426.76
2023年1-9月（未经审计）2022年度（经审计）营业收入0.000.00
净利润-10.79508.38
11、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，合祁沃尔不属于失信被执行人。
四、产业投资基金调整情况及合伙协议主要变更内容
1、产业投资基金出资额调整情况
合祁沃尔出资总额由15150万元调整为14750万元，杭州慧目对合祁沃尔的出资额保持不变，公司及亿汇创业按出资额的同等比例进行调整，其中公司对合祁沃尔的出资额拟由7350万元调整为7154万元，亿汇创业对合祁沃尔的出资额拟由7650万元调整为7446万元。
2、合伙协议主要变更内容
经调整后，各合伙人认缴出资额如下表：
合伙人名称认缴出资额（万元）出资比例（%）合伙人类别
杭州慧目圆轮投资管理有限公司150.001.02普通合伙人
深圳市沃尔核材股份有限公司7154.0048.50有限合伙人
深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）7446.0050.48有限合伙人
合计14750.00100.00-
注：表格数据小数点位误差为四舍五入导致。
除上述出资额调整外，产业投资基金其他安排及合伙协议的其他条款均未发生变化。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2023年1月1日至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与亿汇创业未发生其他关联交易。
六、本次调整产业投资基金出资额的目的及影响
本次调整产业投资基金出资额是基于合祁沃尔实际运营情况，不会改变原产业投资基金其他各项安排，不会对该产业投资基金的实施产生实质性的影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
七、其他说明
本次合祁沃尔调整出资额事项尚需在工商行政管理等相关部门进行备案登记，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。公司将及时关注产业投资基金的后续进展情况，严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2023年12月12日