宝利国际:第六届监事会第六次会议决议公告

证券代码：300135证券简称：宝利国际公告编号：2023-064
江苏宝利国际投资股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2023年12月13日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议由张凯红女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于变更2023年度审计机构的议案》
监事会认为：鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华分立并被拟变更
的会计师事务所吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华国际”）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）进行了事前沟通，并征得其理解和同意。
北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备承接公司审计业务的资质、
条件和能力，在执业过程中坚持独立审计的原则，具备足够专业胜任能力和投资者保护能力，满足公司财务审计工作的要求。
本议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。三、备查文件
1、第六届监事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司监事会
2023年12月13日