长亮科技:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300348证券简称：长亮科技公告编号：2023-104
深圳市长亮科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2023年12月14日下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023年12月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月14日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2
栋 A 座 5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王长春6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2023年12月08日）持有公司股份的股东：
出席本次会议的股东及股东代理人共36人，代表股份129796104股，占上市公司总股份的17.7282%。其中通过现场投票的股东16人，代表股份119856826股，占上市公司总股份的16.3707%；通过网络投票的股东20人，
代表股份9939278股，占上市公司总股份的1.3576%。
中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东32人，代表股份11523430股，占上市公司总股份的1.5739%。其中通过现场投票的股东12人，代表股份1584152股，占上市公司总股份的0.2164%；通过网络投票的股东20人，代表股份9939278股，占上市公司总股份的1.3576%。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。
（3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会
议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票129686804股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9312%；反对票66200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0510%；弃权票23100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0178%。
关联股东江帆回避表决。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票11414130股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的99.2237%；反对票66200股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.5755%；
弃权票23100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.2008%。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过了《关于变更注册资本及修订的议案》，该议案
的表决情况如下：
表决结果：同意票127059502股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的97.8916%；反对票2662802股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的2.0515%；弃权票73800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0569%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票8786828股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的76.2518%；反对票2662802股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的
23.1077%；弃权票73800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.6404%。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
（三）审议通过了《关于修订的议案》，该议案的表决
情况如下：
表决结果：同意票127045602股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的97.8809%；反对票2673902股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的2.0601%；弃权票76600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0590%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票8772928股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的76.1312%；反对票2673902股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的
23.2040%；弃权票76600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.6647%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：游晓王红娟
结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司2023
年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
2023年12月14日