利扬芯片:广东利扬芯片测试股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

广东利扬芯片测试股份有限公司
（广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号）
2023年第二次临时股东大会
会议资料
股票简称：利扬芯片
股票代码：688135
二 O 二三年十二月二十五日广东利扬芯片测试股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
目录
2023年第二次临时股东大会会议须知....................................2
2023年第二次临时股东大会会议议程....................................5
议案一：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》.............................7议案二：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》..................................................8议案三：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》...................................9
1广东利扬芯片测试股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
广东利扬芯片测试股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广东利扬芯片测试股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办
理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发
2广东利扬芯片测试股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言或提问。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对
于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定可以实行累积投票制。
九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东及股东
代理人按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
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十、本次股东大会现场会议推举计票人和监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理
人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权采取必要措施予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2023年12月9日及2023年12月15日披露于上海证券交易所网站的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》、《广东利扬芯片测试股份有限公司关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》。
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广东利扬芯片测试股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议议程
会议时间、地点及投票方式
1．现场会议时间：2023年12月25日14点00分
2．现场会议地点：广东利扬芯片测试股份有限公司二楼会议室
3．会议召集人：广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
4．主持人：董事长黄江先生
5．网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年12月25日至2023年12月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议各项议案
1、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
5广东利扬芯片测试股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料2、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》3、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十四）主持人宣布现场会议结束
6广东利扬芯片测试股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
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2023年第二次临时股东大会会议议案
议案一：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
各位股东及股东代理人：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
为保证本次续聘审计机构事宜顺利开展，公司董事会提请股东大会审议并授权公司管理层决定其2023年度最终审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
具体内容详见于 2023年 12月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
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2023年12月25日
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2023年第二次临时股东大会会议议案议案二：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
各位股东及股东代理人：
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的方
案于2022年12月7日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，于2022年
12月23日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。根据公司2022年第二
次临时股东大会决议，公司本次发行可转换公司债券方案的股东大会决议有效期限为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起12个月，即
2022年12月23日至2023年12月22日。
鉴于公司本次发行方案的股东大会决议有效期即将届满而公司尚未完成本
次发行工作，为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利进行，提请本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期自2022年第二次临时股东
大会决议有效期届满之日起延长十二个月。除上述延长方案有效期外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案其他事项和内容不变。
具体内容详见于2023年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。
本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
广东利扬芯片测试股份有限公司
2023年12月25日
8广东利扬芯片测试股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料
广东利扬芯片测试股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议议案议案三：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
各位股东及股东代理人：
公司2022年第二次临时股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士，根据有关法律法规规定以及监管机构的意见和建议，办理与本次发行有关事宜的有效期为自2022年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起12个月，即
2022年12月23日至2023年12月22日。
为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利进行，提请公司股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期自2022年第二次临时股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月。除上述延长授权有效期外，公司股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士办理与本次发行有关事宜的其他授权范围和内容保持不变。
具体内容详见于2023年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。
本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
广东利扬芯片测试股份有限公司
2023年12月25日
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