维信诺:第六届监事会第三十七次会议决议公告

证券代码：002387证券简称：维信诺公告编号：2023-162
维信诺科技股份有限公司
第六届监事会第三十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会召开情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十七次会议（以下简称“会议”）通知于2023年11月28日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2023年12月12日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会审议情况1.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于受让河北新型显示产业发展基金（有限合伙）份额暨关联交易的议案》经核查，监事会认为：公司本次受让长城新盛信托有限责任公司持有的标的份额，交易定价原则公允、合理，审批程序合法合规，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让河北新型显示产业发展基金（有限合伙）份额暨关联交易的公告》。
2.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司签署暨关联交易的议案》经核查，监事会认为：公司控股子公司云谷固安科技有限公司与固安九通基业公用事业有限公司签署《工业区供用水合同》，交易定价原则公允、合理，审1批程序合法合规，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司签署暨关联交易的公告》。
3.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加2023年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》
监事会认为：本次担保事项按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关
规定已经公司董事会审议通过，新增控股子公司为公司提供担保额度预计风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2023年度子公司为公司提供担保额度预计的公告》。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司监事会
二〇二三年十二月十三日
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