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国盾量子:国盾量子第三届董事会第二十八次会议决议公告

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国盾量子:国盾量子第三届董事会第二十八次会议决议公告

广占云 发表于 2023-12-14 00:00:00 浏览:  423 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688027证券简称:国盾量子公告编号:2023-078
科大国盾量子技术股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2023年12月13日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先生主持,本次会议应到董事8人,实际到会董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了九项议案,具体如下:
(一)审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国盾量子关于修订暨公司相关治理制度的公告》(公告编号:2023-079)。
(二)审议通过《关于修订的议案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国盾量子关于修订暨公司相关治理制度的公告》(公告编号:2023-079)。
(三)审议通过《关于修订的议案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国盾量子关于修订暨公司相关治理制度的公告》(公告编号:2023-079)。
(四)审议通过《关于修订的议案》表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国盾量子关于修订暨公司相关治理制度的公告》(公告编号:2023-079)。
(五)审议通过《关于修订的议案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国盾量子关于修订暨公司相关治理制度的公告》(公告编号:2023-079)。
(六)审议通过《关于修订的议案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国盾量子关于修订暨公司相关治理制度的公告》(公告编号:2023-079)。
(七)审议通过《关于修订的议案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国盾量子关于修订暨公司相关治理制度的公告》(公告编号:2023-079)。
(八)审议通过《关于修订的议案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国盾量子关于修订暨公司相关治理制度的公告》(公告编号:2023-079)。
(九)审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》
公司拟于2023年12月29日召开2023年第五次临时股东大会,审议本次董事会
第一、二、三、四、八项议案。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国盾量子关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-080)。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2023年12月14日
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