湖北能源:湖北能源2023年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：000883证券简称：湖北能源公告编号：2023-104
湖北能源集团股份有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决或修改提案的情况；
2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
2.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2023年12月15日下午14:40
（2）网络投票时间：2023年12月15日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月15日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为2023年12月15日9:15至15:00。
3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦
3706会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长朱承军先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共34人，代表股份数
4822300451股，占公司有表决权股份总数的73.9509%。其中中小
投资者共29人，代表股份27096345股，占公司有表决权股份总数的0.4155％。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共3人，代表股份
2817731791股，占公司有表决权股份总数的43.2105%。
其中，通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数1人，代表股份100股，占公司股份总数的0.0000%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共31人，代表股份2004568660股，占公司有表决权股份总数的30.7404％。
其中，通过网络投票的中小投资者股东28人，代表股份
27096245股，占公司有表决权股份总数的0.4155％。
4.公司董事、部分监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如下：
（一）《关于投资建设湖北长阳清江抽水蓄能电站项目的议案》。
表决情况如下：同意4821506251股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9835%；反对794200股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0165%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.00%。表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意26302145股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.0690%；反对794200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.9310%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.00%。
（二）《关于收购天门天辰能源发展有限公司100%股权的议案》。
表决情况如下：同意4819885651股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9499%；反对2414800股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0501%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.00%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意24681545股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的91.0881%；反2414800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的8.9119%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.00%。
（三）《关于收购洪湖卓阳新能源有限公司100%股权的议案》。
表决情况如下：同意4819885651股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9499%；反对2412800股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0500%；弃权2000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意24681545股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的91.0881%；反对2412800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的8.9045%；弃权2000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0074%。
三、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
2.律师姓名：王芳、叶曦檐、魏俊
3.结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集与召开程序符
合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《湖北能源集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议。
2.见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2023年12月15日