ST澄星:江苏澄星磷化工股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议公告

证券代码：600078 证券简称：ST澄星 公告编号：临 2023-049
江苏澄星磷化工股份有限公司
第十一届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次
会议于2023年12月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于2023年12月1日以书面方式向各位监事送达了会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人，其中以通讯表决方式出席会议2人，公司高管人员列席了会议，会议由监事会主席徐硕毅先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》；
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。该议案关联董事徐硕毅先生回避表决。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《关于签署合作框架协议暨关联交易的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司监事会
2023年12月14日