*ST美尚:关于2023年第四次临时股东大会决议的公告

证券代码：300495 证券简称：*ST美尚 公告编号：2023-157
美尚生态景观股份有限公司
关于2023年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在取消议案的情形；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况1、本次股东大会由美尚生态景观股份有限公司董事会召集，于2023年12月14日（星期四）下午 15：00 在江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园 B 区 1 号楼三楼会议室召开。董事长吴天华先生主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：2023年
12月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；互联网投票时间为：2023年12月14日上午9:15至15:00期间的任意时间。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人86名持有或代表的股份数为147997900股，
占公司股份总数的21.9490％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人4人，持有或代表的股份数为125949725股，占公司股份总数的18.6792％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共82名，持有或代表的股份数为22048175股，占公司股份总数的3.2699％。
3、公司董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员及上海市汇达丰律师事务所
见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议:1、审议通过《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》总表决结果：
同意147005600股，占出席会议所有股东所持股份的99.3295％；反对992300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6705％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：
同意21055875股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4994％；反对992300股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司2023年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的公司2023年第四次临时股东大会决议；
2、《上海市汇达丰律师事务所关于美尚生态景观股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会
2023年12月14日