中钨高新:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000657证券简称：中钨高新公告编号：2023-84
中钨高新材料股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2023年12月14日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十三次（临时）会议逐项审议通过了公司
《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。在审议本议案时，对公司与中国五矿集团公司（以下简称“中国五矿”）及其直接或间接
控制的公司之间的关联交易，2名关联董事邓楚平、杜维吾回避表决，5名非关联董事一致表决通过；对公司与厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）及其直接或间接控制的公司之间的关联交易没
有关联董事需回避表决，7名董事一致表决通过。
同日，公司召开第十届监事会第十二次（临时）会议，逐项审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。
根据相关规定，此议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东中国五矿股份有限公司在股东大会上对公司与中国五矿及其直接或间接控制的公司之间的关联交易回避表决；厦门钨业（如持有公司股份）在股东大会上对公司与厦门钨业及其直接或间接控制的公司之间的关联交易回避表决。
（二）2024年度预计日常关联交易情况概述因日常生产经营需要，公司预计2024年度将与实际控制人中国
五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）及其直接或间接控制的
公司发生采购原材料及产品、销售产品、房屋租赁等日常关联交易总
金额不超过495000万元。2023年1-11月累计已发生采购原材料及产品297655.14万元，销售产品19610.96万元，项目建设1465.24万元，房屋租赁1294.03万元（以上金额均为无税）公司预计2024年度将与关联企业厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）及其直接或间接控制的公司发生采购原材料及产
品、销售产品等日常关联交易总金额不超过50000万元。2023年1-11月累计已发生采购原材料及产品34215.66万元，销售产品611.61万元，不涉及项目建设和房屋租赁（以上金额均为无税）。
（三）预计日常关联交易类别和金额
1、2024年度预计与中国五矿及其直接或间接控制的公司日常
关联交易类别和金额
单位：万元关联交关联交易定上年发生金额关联人关联交易内容预计金额
易类别价原则（1-11月）
中国五矿市场价定价4000.007309.47湖南柿竹园有色金属有限责任
市场价定价183000.00136482.37公司
江西省修水赣北钨业有限公司市场价定价155000.00113903.46
湖南有色新田岭钨业有限公司仲钨酸铵、钨市场价定价16000.009472.18采购原
湖南瑶岗仙矿业有限责任公司及其化合物、市场价定价10000.004180.21材料及江西省修水香炉山钨业有限责钼精矿等
产品市场价定价6500.003874.73任公司
衡阳远景钨业有限责任公司市场价定价24000.0022432.72
洛杉矶矿产金属有限公司市场价定价2500.00
北欧金属矿产有限公司市场价定价20000.00
小计421000.00297655.14
中国五矿市场价定价4000.001663.30钨及其化合销售产湖南柿竹园有色金属有限责任
物、硬质合金市场价定价10000.004779.92品公司制品
北欧金属矿产有限公司市场价定价3500.00日本五金矿产株式会社市场价定价25000.009953.86
洛杉矶矿产金属有限公司市场价定价6000.003213.88
小计48500.0019610.97
中国五矿市场价定价1000.0087.01五矿二十三冶建设集团有限公
项目建项目建设市场价定价10000.001167.38司设
中国京冶工程技术有限公司市场价定价13000.00210.85
小计24000.001465.24
房屋租中国五矿房屋租赁市场价定价1500.001294.03
赁小计1500.001294.03
合计495000.00320025.38
表格说明：1、因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，简化披露为同一实际控制人“中国五矿”，因此表格数据中，与中国五矿的日常关联交易预计发生金额包括除单独披露外的所有与中国五矿及其直
接或间接控制的公司之间的发生额。2、为与上一年度关联交易预计金额保持同口径，公司1-11月与中国五矿发生的关联交易包含与北欧金属矿产有限公司和洛杉矶矿产金属有限公司之间的关联交易金额。
2、2024年度预计与厦门钨业及其直接或间接控制的公司日常关
联交易类别和金额
单位：万元关联交易内关联交易定上年发生金额关联人预计金额
容价原则（1-11月）
厦门钨业市场价定价8500.004143.31
成都虹波实业股份有限公司市场价定价6000.005507.70
关联交易成都鼎泰新材料有限责任公仲钨酸铵、
市场价定价18000.0020537.30类别司钨及其化合
成都虹波钼业有限责任公司物等市场价定价2500.002472.01
厦门金鹭硬质合金有限公司市场价定价6000.00
厦门金鹭特种合金有限公司市场价定价3000.001555.35
小计44000.0034215.67
厦门钨业钨及其化合市场价定价2500.00166.93
物、硬质合
销售产品福建鑫鹭钨业有限公司市场价定价3500.00444.68金制品
小计6000.00611.61
合计50000.0034827.28表格说明：1、因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，简化披露为“厦门钨业”，因此表格数据中，与厦门钨业之间的日常关联交易预计发生金额包括除单独披露外的所有与厦门钨业及其直接或间接控
制的公司之间的发生额；2、为与上一年度关联交易预计金额保持同口径，公司
1-11月与厦门钨业发生的关联交易金额包含与厦门金鹭硬质合金有限公司关联交易金额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元关联实际发生实际发生披露日
1-11月实际
交易关联人预计金额额占同类额占预计期及索发生金额类别业务比例金额比例引
中国五矿6000.007309.472.20%121.82%
湖南柿竹园有色金属有限责任公司160500.00136482.3741.13%85.04%
江西省修水赣北钨业有限公司164200.00113903.4634.32%69.37%
湖南有色新田岭钨业有限公司36000.009472.182.85%26.31%
湖南瑶岗仙矿业有限责任公司8000.004180.211.26%52.25%
江西省修水香炉山钨业有限公司8000.003874.731.17%48.43%
衡阳远景钨业有限责任公司21000.0022432.726.76%106.82%
厦门钨业5500.002894.440.87%52.63%
2022年
采购成都虹波实业股份有限公司4000.005507.701.66%137.69%
12月29
原材
成都鼎泰新材料有限责任公司12000.0020537.306.19%171.14%日《关于料及
成都虹波钼业有限责任公司2500.002472.010.74%98.88%
2023年
产品
麻栗坡海隅钨业有限公司5500.000.000.00%0.00%度日常
厦门金鹭特种合金有限公司8000.001555.350.47%19.44%关联交
九江金鹭硬质合金有限公司5000.001248.860.38%24.98%易预计福建鑫鹭钨业有限公司5000.000.000.00%0.00%公告》小计451200.00331870.80100.00%73.55%（公告中国五矿3000.001507.217.45%50.24%编号：
湖南柿竹园有色金属有限责任公司33000.004779.9223.64%14.48%2022-10
8）
江西省修水赣北钨业有限公司17000.00156.090.77%0.92%
销售日本五金矿产株式会社6000.009953.8649.22%165.90%
产品洛杉矶矿产金属有限公司15000.003213.8815.89%21.43%
厦门钨业5000.00166.930.83%3.34%
福建鑫鹭钨业有限公司5000.00444.682.20%8.89%
小计84000.0020222.57100.00%24.07%
项目中国五矿2000.0087.015.94%4.35%
建设五矿二十三冶建设集团有限公司15000.001167.3879.67%7.78%中国京冶工程技术有限公司14000.00210.8514.39%1.51%
小计31000.001465.24100.00%4.73%
房屋中国五矿2000.001294.03100.00%64.70%
租赁小计2000.001294.03100.00%64.70%
注1：上表中实际发生金额为公司财务部门统计数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据以公司2023年度报告为准。
注2：因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，简化披露为同一实际控制人“中国五矿”或“厦门钨业”，因此表格数据中，与中国五矿和厦门钨业之间的日常关联交易实际发生金额包括除单独披露外的所有与中国五矿和厦门钨业及其直接或间接控制的公司之间的发生额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、中国五矿集团有限公司
法定代表人：翁祖亮
注册资本：1020000万元
注册地址：北京市海淀区三里河路五号
经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、
基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服
务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术
开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备
的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招
标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；
经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
最近一期财务状况：截止2023年9月末，资产总额11754亿元，所有者权益2927亿元，营业收入6916亿元，利润总额220亿元。
关联关系：为公司实际控制人。
2、江西省修水赣北钨业有限公司
法定代表人：王松林
注册资本：15989.69万元
注册地址：江西省九江市修水县吴都工业园经营范围：矿产品经营、加工选矿、研发、冶炼、销售（国家有专项规定除外）；化工原料（除危险化学品）销售；矿山机械及配
件、建筑材料销售；自营商品的进出口贸易；道路货运站（场）经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期财务状况：截至2023年9月末，资产总额37981万元，所有者权益17123万元，营业收入104738万元，净利润924万元。
关联关系：与公司属同一实际控制人。
3、湖南柿竹园有色金属有限责任公司
法定代表人：何斌全
注册资本：47064.07万元
注册地址：郴州市苏仙区白露塘镇白沙街6号
经营范围：有色金属矿采选、冶炼、加工、销售及相关产品生产、销售；本企业自产的铅锭、锌锭、钼精矿、铋锭、钼铁、钨铁、氧化
钼、萤石、铜、锡对外出口；本企业生产、科研所需要的原材料、机
械设备、仪器仪表、零配件进口、技术开发、咨询服务；工业及民用建筑工程、矿山井巷工程施工、安装（涉及许可证经营的凭许可证经营）；普通货运运输；矿冶物料及矿产品分析检测。最近一期财务状况：截止2023年9月末，资产总额267079万元，所有者权益152946万元，营业收入199824万元，净利润39480万元。
关联关系：与公司属同一实际控制人。
4、湖南瑶岗仙矿业有限责任公司
法定代表人：陈克锋
注册资本：18801.00万元
注册地址：湖南省郴州市宜章县瑶岗仙镇
经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查；道路货
物运输（不含危险货物）；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；固体废物治理；非金属废料和碎屑加工处理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一期财务状况：截止2023年9月末，资产总额176002万元，所有者权益33202万元，营业收入65535万元，净利润9884万元。
关联关系：与公司属同一实际控制人。
5、湖南有色新田岭钨业有限公司
法定代表人：王光华
注册资本：89400万元
注册地址：湖南省郴州市北湖区石盖塘镇小溪村经营范围：非煤矿山矿产资源开采；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销售；非
金属矿及制品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
最近一期财务状况：截止2023年9月末，资产总额109852万元，所有者权益31161万元，营业收入40150万元，净利润11121万元。
关联关系：与公司属同一实际控制人。
6、江西省修水香炉山钨业有限责任公司
法定代表人：李靖
注册资本：29687.93万元
注册地址：江西省九江市修水县吴都工业园
经营范围：矿产品开采、经营、加工、选矿、研发、冶炼、销售；
化工原料（化学危险品除外）、矿山机械及配件、建筑材料销售；对外贸易经营。
最近一期财务状况：截止2023年9月末，资产总额87437万元，所有者权益53951万元，营业收入31959万元，净利润8482万元。
关联关系：与公司属同一实际控制人。
7、衡阳远景钨业有限责任公司
法定代表人：汪林峰
注册资本：30486.48万元
注册地址：衡南县花桥镇川口村
公司经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；建筑材料销售；建筑用石加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一期财务状况：截至2023年9月末，资产总额33572万元，所有者权益20736万元，营业收入19780万元，净利润4427万元。关联关系：与公司属同一实际控制人。
8、五矿二十三冶建设集团有限公司
法定代表人：宁和球
注册资本：229237.43万元
注册地址：湖南省长沙市雨花区湘府东路二段208号万境财智中心北栋24层
经营范围：建筑工程、铁路工程、石油化工工程、电力工程、公
路工程、市政公用工程、冶金工程、机电工程、矿山工程、水利水电
工程、机电安装各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；建筑装修装饰工程、特种专业工程、环保工程、城市轨道交通设
施工程、地基与基础工程、园林绿化工程、人防工程、消防设施工程、
钢结构工程的专业承包；房地产开发经营；铁路、道路、隧道和桥梁
工程建筑施工；土石方工程服务；压力管道、机电设备、起重设备、
建筑工程材料安装服务；环境综合治理项目咨询、设计、施工及运营；
建筑装饰工程、环保工程、建筑行业建筑工程、人防工程设计；工程项目管理服务；工程建设项目技术咨询服务；承包境内国际招标工程；
对外承包工程业务；计算机网络平台的开发、建设及系统工程服务、
信息技术咨询服务；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；物业管理；职工餐饮服务；便利店经营和便利店连锁经营；货物仓储（不含危化品和监控品）；场地、机械设备租赁；建材批发；货物或技术
进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；以自
有合法资产进行基础设施、能源、房地产项目的投资及非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。
最近一期财务状况：截止2023年9月末，资产总额2511755万元，所有者权益581264万元，营业收入1897869万元，净利润35132万元。
关联关系：与公司属同一实际控制人。
9、日本五金矿产株式会社
法定代表人：张烁
注册资本：9000万日元
注册地址:东京都江东区深川2丁目7番15号五矿会馆
经营范围:为中国和日本以及第三国之间的进口商和出口商提供
中介服务；钢铁产品与废料等的进口、出口、销售和采购；购买、出售和投资证券。
最近一期财务状况：截止2023年9月末，资产总额60059万元，所有者权益10686万元，营业收入120038万元，净利润808万元。
关联关系：与公司属同一实际控制人。
10、洛杉矶矿产金属有限公司
法定代表人：李洪钟
注册资本：60万美元
注册地址：美国洛杉矶
经营范围：有色金属贸易
最近一期财务状况:截止2023年9月末，资产总额42402万元，所有者权益5403万元，营业收入165000万元，净利润229万元。
关联关系：与公司属同一实际控制人。
11、中国京冶工程技术有限公司
法定代表人：张乃荣
注册资本：69000万元
住所：北京市海淀区西土城路33号
经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；演出经纪；
通用工业与民用建筑项目的承包、建筑施工；建筑、设备的防腐蚀、防水、保温降噪、防火工程的施工；机电设备安装工程的承包；非标
准钢结构的制作、吊装；冶金建设项目中特种专业工程的施工；承担
钢结构、钢筋混凝土结构、砖混结构及特种结构的鉴定、拆除、修复、
改造与加固工程；建筑工程、工程勘察及专项工程的设计；承包工业与民用建筑行业境外工程及境内国际招标工程；进出口业务；按国家
规定在海外举办各类企业；新材料、新设备的开发、生产、销售；环
保材料及设备的生产、制作和销售；建设项目环境影响评价；与上述
业务相关的技术咨询、技术服务；工程技术培训；出租商业用房；城市园林绿化。
最近一期财务状况：截止2023年9月末，资产总额489567万元，所有者权益128135万元，营业收入488427万元，净利润6878万元。
关联关系：与公司属同一实际控制人。
12、北欧金属矿产有限公司
法定代表人：李洪钟
注册资本：100万瑞典克朗
注册地址:瑞典斯德哥尔摩体育场大街41号16层
经营范围:全球有色金属贸易，并为中国和北欧以及第三国之间的进口商和出口商提供中介服务。
最近一期财务状况：截止2023年9月末，资产总额92669万元、所有者权益22552万元，营业收入418354万元，净利润11194万元。
关联关系：与公司属同一实际控制人。
13、厦门钨业股份有限公司
法定代表人：黄长庚
注册资本：141845.92万元注册地址：福建省厦门市海沧区柯井社
经营范围：钨、稀土投资；钨及有色金属冶炼、加工；钨合金、
钨深加工产品和稀有稀土金属深加工产品的生产和销售；金属、木料、
塑料、布包装制品的生产和销售；粉末、硬质合金、精密刀具、钨钼
丝材、新能源材料和稀有稀土金属的制造技术、分析检测以及科技成果的工程化转化；房地产开发与经营；出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件（计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报批）；加工贸易。
最近一期财务状况：截止2023年9月末，资产总额3955922万元，所有者权益1072244万元，营业收入2952819万元，净利润116112万元。
关联关系：因公司董事会秘书担任其董事构成关联关系。
14、成都虹波钼业有限责任公司
法定代表人：杨伟
注册资本：7000万元
注册地址：成都市青白江区黄金路98号
经营范围：稀有稀土金属冶炼；常用有色金属冶炼；新型金属功
能材料销售；有色金属合金销售；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；
技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
最近一期财务状况：截止2023年9月末，资产总额63625万元，所有者权益17771万元，营业收入128028万元，净利润1388万元。
关联关系：该公司为厦门钨业控制的公司，因此与公司构成关联关系。
15、成都鼎泰新材料有限责任公司
法定代表人：杨伟
注册资本：13000万元
注册地址：成都市青白江区欧城路568号经营范围：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；稀有稀土金属冶炼；新型金属功能材料销售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非食用盐加工；
非食用盐销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一期财务状况：截止2023年9月末，资产总额106122万元，所有者权益18020万元，营业收入251163万元，净利润3508万元。
关联关系：该公司为厦门钨业控制企业，因此与公司构成关联关系。
16、成都虹波实业股份有限公司
法定代表人：钟炳贤
注册资本：7204.29万元
注册地址：成都市龙泉驿区成都经济技术开发区南京路198号
经营范围：技术研发、制造、销售钨、钼、镍、复合金属制品、
金刚石模、薄钢带，电光源产品、电源产品，工业气体及专用设备、制造、安装、销售，质检技术服务，生产气体灭火剂（危险化学品除外），机械加工、咨询服务，商品销售（除国家禁止流通物品外）、经营本企业和成员企业自产产品的出口业务；经营本企业和成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；加工贸易和补偿贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
最近一期财务状况：截止2023年9月末，资产总额105746万元，所有者权益34882万元，营业收入181325万元，净利润3549万元。
关联关系：该公司为厦门钨业控制企业，因此与公司构成关联关系。
17、厦门金鹭硬质合金有限公司
法定代表人：姜涛
注册资本：50000万元
注册地址：厦门市海沧区东孚西路69号
经营范围：有色金属合金制造；稀有稀土金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；机床附件制造；冶金专用设备制造；经营本企业
自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的
进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
最近一期财务状况：截止2023年9月末，资产总额170447万元，所有者权益64940万元，营业收入91583万元，净利润9409万元。
关联关系：该公司为厦门钨业控制企业，因此与公司构成关联关系。
18、厦门金鹭特种合金有限公司
法定代表人：吴高潮
注册资本：61000万元
注册地址：厦门市湖里区兴隆路69号经营范围：金属工具制造；金属工具销售；有色金属合金制造；
有色金属合金销售；模具制造；模具销售；新材料技术研发；金属材料销售；金属切削机床制造。
最近一期财务状况：截止2023年9月末，资产总额486133万元，所有者权益323323万元，营业收入288856万元，净利润25892万元。
关联关系：该公司为厦门钨业控制企业，因此与公司构成关联关系。
（二）履约能力分析
上述关联方依法持续经营，均能遵守合同约定，按正常的商业条件进行结算，不存在其他潜在影响其履约的重大情形。经查，上述公司均不是失信责任主体。
三、关联交易定价原则和依据本公司及下属子公司与关联公司之间的业务往来按一般市场经
营规则进行，定价以市场价格为基本准则，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格；交货、付款均按签订的合同相关条款执行。
四、关联交易协议签署情况
为进一步规范公司日常关联交易执行情况，公司与中国五矿和厦门钨业签署有关框架协议，对公司与中国五矿、厦门钨业（包括中国五矿、厦门钨业直接或间接控股公司）之间的日常关联交易类型、交
易总量确定、交易定价原则、付款方式等予以约定，协议有效期3年，有效期自2023年1月1日起。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
中国五矿、厦门钨业在国内钨及硬质合金行业内均拥有非常丰富
的产业资源，行业地位显著。为确保公司日常生产经营的正常运行，公司及下属企业需要与其进行原辅材料采购和产品销售等关联交易。
该等关联交易是公司日常经营过程中持续发生的、正常合理的行为，通过这些日常关联交易，有利于促进公司日常经营业务的开展。
上述关联交易的定价参照市场价格，遵循公允原则，不存在损害上市公司利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此不会影响公司的独立性。
六、独立董事事前认可和独立意见
根据相关法律、法规的规定和要求，公司独立董事对公司提供的上述关联交易议案及相关材料事先进行了认真审核并同意将该议案提交董事会审议。
公司独立董事关于本次关联交易的独立意见如下：公司2024年度日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，公司与关联方的关联交易遵循了公正、公平、互惠的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。董事会对关联交易事项的表决程序严格按照《公司章程》的相关规定，关联董事均回避表决，表决合法、有效。同意公司2024年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公司、厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公司发生的日常关联交易预计相关事项。此关联交易事项还需提交公司股东大会审批。
七、备查文件
1、第十届董事会第十三次（临时）会议决议；
2、独立董事事前认可书面文件及独立董事意见；
3、第十届监事会第十二次（临时）会议决议。
特此公告。中钨高新材料股份有限公司董事会二〇二三年十二月十五日