广西能源:广西能源股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

证券代码：600310证券简称：广西能源公告编号：临2023-123
债券代码：151517债券简称：19桂东01
广西能源股份有限公司
第九届监事会第二会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广西能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议的通知于
2023年12月8日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月12日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际进行表决的监事5名，会议材料同时送达列席人员，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下决议：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》：
监事会认为：公司调整2023年度日常关联交易预计额度能有效地保障公司正常
生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意调整2023年度日常关联交易预计额度。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计额度的公告》。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订的议案》：
为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，公司结合实际，修订了《广西能源股份有限公司监事会议事规则》，监事会同意公司对《监事会议事规则》进行修订。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
广西能源股份有限公司监事会
2023年12月12日
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