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股票代码:002341股票简称:新纶新材公告编码:2023-074
新纶新材料股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新纶新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议通
知于2023年12月8日以专人送达、邮件、电话等方式发出,会议于2023年12月13日在深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳新一代产业园5栋5层会议室召开,会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席陈锐锋先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
经过全体监事充分讨论,审议全部议案并形成如下决议:
一、会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于拟变更公司2023年度审计机构的议案》。
鉴于中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)与公司的审计服务合同已到期,且其已连续多年为公司提供审计服务,公司根据实际经营需求,为保证审计工作的独立性与客观性,同时也为了更好地适应公司未来业务的发展需要,经综合考虑,公司拟改聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太)作为公司2023年度审计机构。
经审议,监事会认为中审亚太具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2023年度财务审计的工作要求,同意本次变更公司2023年度审计机构。
特此公告。
新纶新材料股份有限公司监事会
二〇二三年十二月十四日 |
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