美克家居:美克国际家居用品股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600337证券简称：美克家居编号：临2023-086
美克国际家居用品股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次关联交易预计无需提交股东大会审议；
*美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）及部分全资子公司预
计2024年度与公司控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）及其
部分全资（控股）子公司（以下统称“美克集团下属企业”）之间发生的关联交易，是基于公司日常生产经营而开展的。关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖。上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
一、日常关联基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2023年12月11日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了关于2024年度公司日常关联交易预计的议案，董事会对上述议案进行审议时，关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平回避表决，由非关联董事一致审议通过。
本议案已取得公司全体独立董事的事前认可，独立董事认为：公司2024年度关联交易预计能够合理预测本年度可能发生的关联交易，2024年度关联交易金额的预计和定价是严格遵循自愿、平等、诚信的原则开展的，符合公司正常的生产经营需要，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将本议案提交至公司董事会审议。
公司独立董事就本事项发表如下独立意见：公司及全资子公司与控股股东美
克集团及其全资（控股）子公司之间2024年度拟发生的日常关联交易，符合公司日常生产经营发展所需，关联交易价格遵循市场定价原则，不存在损害公司和股东整体利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果构成不利影响，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，开展关联交易不影响公司的独立性。董事会此次审议日常关联交易预计事项的程序合法合规，公司关联董事回避了此项议案的表决，我们同意公司本次2024年度日常关联交易预计事项。
公司审计委员会对本次关联交易预计事项发表了同意的书面意见：公司本次
2024年度日常关联交易预计事项是基于公司日常经营需要而开展的业务，交易
定价遵循市场公允的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平需对本议案回避表决。
（二）2023年1月至11月末日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元币种：人民币预计金额与实
2023年1月至11
关联交易类别关联人2023年预计金额际发生金额差月末发生额异较大的原因
北京美克文化创意产业有限公司1520.00633.27
乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司155.00116.72
出租房屋美克集团60.0032.48不适用
新疆美克顺捷供应链服务股份有限公司21.0019.17
乌鲁木齐轻爵餐饮服务有限公司25.0018.44
美克集团5.003.08提供劳务不适用
北京美克文化创意产业有限公司10.0028.36
北京美克文化创意产业有限公司889.00341.01接受劳务不适用
乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司160.00174.12
合计2845.001366.65/
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元币种：人民币本次预计占同类2023年1金额与上占同类关联交易本次预计业务比月至11月年实际发关联人业务比
类别金额例（%）实际发生生金额差例（％）注1额异较大的原因
北京美克文化创意产业有限公司1200.0070.75633.2737.33
乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司200.0011.79116.726.88
出租房屋美克集团100.005.9032.481.92不适用
新疆美克顺捷供应链服务股份有限公司27.001.5919.171.13
乌鲁木齐轻爵餐饮服务有限公司25.001.4718.441.09
美克集团5.006.353.083.92提供劳务不适用
北京美克文化创意产业有限公司115.00146.0028.3636.01
北京美克文化创意产业有限公司182.001.59341.012.97接受劳务不适用
乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司280.002.44174.121.52乌鲁木齐轻爵餐饮服务有限公司5.000.041.610.01
合计2139.00/1368.26//
注1：2024年关联交易预计发生额、2023年1月至11月实际发生额所占同类业务比例以2023年1月至11月实际发生额为比较基准。
注2：上表所有数值计算保留小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致；上述数据均为公司财务部门初步测算2023年1月至11月的不含税金额，未经会计师事务所审计，2023年日常关联交易的最终数据请以公司定期报告为准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、美克集团
住所：乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路506号
注册资本：20000万元人民币
法定代表人：冯东明
经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务，货物与技术的进出口业务等。
美克集团成立于1993年，为公司控股股东。截至2022年12月31日，该公司资产总额1353850.11万元人民币，负债总额994326.20万元人民币，净资产359523.91万元人民币；2022年实现营业收入847505.22万元人民币，实现净利润-44815.55万元人民币（经审计）。截至2023年9月30日，该公司资产总额1361026.47万元人民币，负债总额1032068.75万元人民币，净资产
328957.72万元；2023年1-9月实现营业收入646681.67万元人民币，实现净
利润-33021.62万元人民币（未经审计）。
2、北京美克文化创意产业有限公司（以下称“北京文创”）
住所：北京市朝阳区朝外大街99号一层1011-1030、二层2011-2030、三层
301
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：陈玉青
经营范围：组织文化艺术交流活动；餐饮管理；停车场服务；会议及展览服务；专业设计服务；物业管理；非居住房地产租赁；建筑物清洁服务；数字创意产品展览展示服务；平面设计；娱乐性展览等。
北京文创成立于2019年9月，为美克集团的全资子公司。截至2022年12月31日，该公司资产总额2140.01万元人民币；负债总额4826.19万元人民币，净资产-732.05万元人民币；2022年实现营业收入2034.43万元人民币，实现净利润-2686.19万元人民币（经审计）。截至2023年9月30日，该公司资产总额2172.71万元人民币，负债总额5871.23万元人民币，净资产-3698.52万元；2023年1-9月实现营业收入1267.93万元人民币，实现净利润-1012.33万元人民币（未经审计）。
3、乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司（以下称“艾利特公司”）
住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路506号美克大厦1910室
注册资本：400万元人民币
法定代表人：冯盛
经营范围：餐饮服务；住宿服务；酒类经营；物业管理；餐饮管理等。
艾利特公司成立于2004年3月，为美克集团的控股子公司。截至2022年
12月31日，该公司资产总额1255.51万元人民币；负债总额1102.75万元人民币，净资产152.76万元人民币；2022年实现营业收入1562.42万元人民币，实现净利润-48.92万元人民币（经审计）。截至2023年9月30日，该公司资产总额1478.19万元人民币，负债总额1432.41万元人民币，净资产45.78万元；
2023年1-9月实现营业收入1199.98万元人民币，实现净利润-107.14万元人民币（未经审计）。
4、新疆美克顺捷供应链服务股份有限公司（以下称“美克顺捷”）
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)金阳路416号乌鲁木齐国际陆港区铁路口岸综合服务楼五楼507室
注册资本：5170万元人民币
法定代表人：牛剑
经营范围：危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；水路普通货物运输；公共铁路运输；国际道路货物运输等。
美克顺捷成立于2018年4月，为美克集团的控股子公司。截至2022年12月31日，该公司资产总额98157.72万元人民币；负债总额85199.88万元人民币，净资产12957.84万元人民币；2022年实现营业收入250546.66万元人民币，实现净利润653.72万元人民币（经审计）。截至2023年9月30日，该公司资产总额145891.78万元人民币，负债总额130358.60万元人民币，净资产
15533.18万元；2023年1-9月实现营业收入189340.14万元人民币，实现净
利润3323.29万元人民币（未经审计）。
5、乌鲁木齐轻爵餐饮服务有限公司（以下称“轻爵餐饮”）住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路506号美克大厦一楼
注册资本：100万元人民币
法定代表人：李秋僮
经营范围：食品销售；酒类经营；餐饮服务；出版物零售等
轻爵餐饮成立于2021年10月，为美克集团的控股子公司。截至2022年12月31日，该公司资产总额619.64万元人民币；负债总额571.76万元人民币，净资产47.88万元人民币；2022年实现营业收入132.32万元人民币，实现净利润-52.12万元人民币（经审计）。截至2023年9月30日，该公司资产总额592.73万元人民币，负债总额502.39万元人民币，净资产90.33万元；2023年1-9月实现营业收入452.05万元人民币，实现净利润42.45万元人民币（未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
美克集团为公司控股股东，上述其他关联方均为美克集团全资（控股）子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条有关关联方的规定。
（三）履约能力分析
上述涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，均非失信被执行人，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及子公司与上述关联方发生的关联交易价格将按照公平、公开、公正的
定价原则，参照市场价格协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司及子公司将根据日常生产经营的实际需要，在上述额度范围内与上述关联方签订协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与美克集团及其下属企业之间发生的关联交易，是基于公司日常生产经营而开展的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日