圣农发展:第六届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：002299证券简称：圣农发展公告编号：2023-092
福建圣农发展股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2023年12月12日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以
现场会议方式召开。本次会议通知已于2023年12月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于修改的议案》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《福建圣农发展股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）部分条款进行修改。
在公司股东大会审议通过本议案后，《福建圣农发展股份有限公司监事会议事规则（2023年修订）》正式生效施行，现行的《监事会议事规则》同时废止。
具体内容详见公司于2023年12月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司监事会议事
规则（2023年修订）》。
本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司监事会
二〇二三年十二月十三日