渤海租赁:关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：000415证券简称：渤海租赁公告编号：2023-092
渤海租赁股份有限公司
关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2023年12月12日召开2023年第八次临时董事会会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年
第四次临时股东大会的议案》，定于2023年12月28日召开公司2023年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于2023年12月13日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-089）。
2023年12月15日，公司收到控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）发来的《关于提请在渤海租赁股份有限公司2023年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，为提高决策效率，海航资本提议将经公司2023年第九次临时董事会审议通过的《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》以临时提案的方式提交公司2023年第四次
临时股东大会审议。上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的相关公告。根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核认为，截至本公告披露日，海航资本持有公司1732654212股股份，所持股份占公司总股本的28.02%，因此，海航资本具备提出临时提案的法定资格，且临时提案于股东大会召开十日前书面提交公司董事会；临时提案有明确议题和具体决议事项，属于《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权范围，提案程序及内容符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2023
年第四次临时股东大会审议。除上述增加的临时提案外，公司2023年第四次临时股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变。
现将增加临时提案后的2023年第四次临时股东大会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
㈠股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。
㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经公司2023年第八次临时董事会审议决定于2023年12月28日召开公司2023年第四次临时股东大会。
㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。
㈣会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午14：30；
网络投票时间：2023年12月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年12月28日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月28日9:15至
15:00期间的任意时间。
㈤会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互
联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
㈥会议的股权登记日：2023年12月25日（星期一）
㈦会议出席对象：
1.截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师；4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
㈧现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）。
二、会议审议事项
㈠审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 向空中客车
1.00√
公司购买飞机的议案
关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 向波音公司
2.00√
购买飞机的议案
3.00关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案
4.00关于聘请公司2023年度内控审计机构的议案
5.00关于修订《渤海租赁股份有限公司章程》的议案√
关于修订《渤海租赁股份有限公司股东大会议事规则》的
6.00√
议案
关于修订《渤海租赁股份有限公司董事会议事规则》的议
7.00√
案
关于修订《渤海租赁股份有限公司独立董事工作制度》的
8.00√
议案
㈡披露情况：提案1至提案4已经公司2023年第八次临时董事会审议通过、提
案5至提案6已经公司2023年第九次临时董事会审议通过，具体内容详见公司于
2023年12月13日、2023年12月16日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
㈢特别说明：
1.提案1、提案2以及提案5至提案7为特别决议议案，须经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上审议通过。
四、会议登记等事项
㈠登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电
话方式登记；㈡会议登记时间：2023年12月27日(上午10:00-14:00；下午15:00-18:30)；
㈢登记地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路
165号广汇中天广场39楼）。
㈣登记办法：
1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定
代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公
司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。
㈤联系方式
联系人姓名：马晓东、郭秀林
公司电话：0991-2327723、0991-2327727；
公司传真：0991-2327709；
通讯地址：乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼渤海租赁董事会办公室；
邮政编码：830002。
㈥本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司2023年第八次临时董事会决议；
2.渤海租赁股份有限公司2023年第九次临时董事会决议；3.《关于提请在渤海租赁股份有限公司2023年第四次临时股东大会增加临时提案的函》。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书。
渤海租赁股份有限公司董事会
2023年12月15日附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
㈠投票代码：360415；
㈡投票简称：渤海投票；
㈢填报表决意见或选举票数
1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
2.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
……合计不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
*选举非独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为2人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序
㈠投票时间：2023年12月28日的交易时间，即上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。
㈡股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
㈠互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月28日上午9:15，结束时
间为2023年12月28日下午15:00。
㈡股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
㈢股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海租赁股
份有限公司2023年第四次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人签名（或盖章）：委托人身份证号码：
委托人股东账号：委托人持股数：
受托人签名（或盖章）：受托人身份证号码：
委托日期：2023年月日
本单位（本人）对本次会议提案的投票表决意见如下：
同反弃备注提案意对权提案名称编码该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 向空中
1.00√
客车公司购买飞机的议案
关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 向波音
2.00√
公司购买飞机的议案
3.00关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案√
4.00关于聘请公司2023年度内控审计机构的议案√
5.00关于修订《渤海租赁股份有限公司章程》的议案√关于修订《渤海租赁股份有限公司股东大会议事规
6.00√则》的议案
关于修订《渤海租赁股份有限公司董事会议事规则》
7.00√
的议案关于修订《渤海租赁股份有限公司独立董事工作制
8.00√度》的议案
如果委托人不作具体指示，受托人（是□否□）可以按照自己的意见表决注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。