天晟新材:关于监事会换届选举的公告

证券代码：300169证券简称：天晟新材公告编号：2023-077
常州天晟新材料集团股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2023年12月13日召开了第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，具体情况如下：
一、第六届监事会监事候选人情况
根据《公司章程》规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名。经资格审查，公司监事会提名丁春雨先生担任第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公
司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。
二、其他说明
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
公司对第五届监事会监事在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！
三、备查文件
1、《第五届监事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
常州天晟新材料集团股份有限公司监事会
二〇二三年十二月十三日（以下无正文）附：非职工监事候选人简历
丁春雨：男，中国国籍，无境外居留权，1980年1月出生，大学本科学历，现任本公司行政总监、监事会主席。2002年3月至2007年5月任职于江苏方天企业发展股份有限公司，2007年5月至2012年6月任苏州工业园区优诺塑业有限公司项目总监，2012年6月至2019年6月任苏州美林集团有限公司董事长助理，2019年6月至今担任公司行政总监，2023年4月起任公司监事会主席。
丁春雨先生未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；丁春雨先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。