赛伦生物:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688163证券简称：赛伦生物公告编号：2023-034
上海赛伦生物技术股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年12月18日
（二）股东大会召开的地点：上海市青浦区华青路1288号上海赛伦生物技术股份有限公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数11
普通股股东人数11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量65594725
普通股股东所持有表决权数量65594725
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
60.6123例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）60.6123
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长范志和先生主持。本次股东大会以
现场方式召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书成琼女士现场出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6559452099.99962050.000400.0000
2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6559452099.99962050.000400.0000
3、议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股6559452099.99962050.000400.0000
（二）累积投票议案表决情况
1、关于独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）关于提名叶榅平先生为第三届董
4.016539800099.7000是
事会独立董事候选人的议案关于提名傅以尚先生为第三届董
4.026539800199.7000是
事会独立董事候选人的议案
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于续聘2023
3年度审计机构的435652099.99522050.004800.0000
议案关于提名叶榅平先生为第三届董
4.01416000095.4845
事会独立董事候选人的议案关于提名傅以尚先生为第三届董
4.02416000195.4845
事会独立董事候选人的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的
三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案；
2、议案3、4已对中小投资者进行单独计票。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：裴振宇林劼
2、律师见证结论意见：
本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
上海赛伦生物技术股份有限公司董事会
2023年12月19日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。