微芯生物:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688321证券简称：微芯生物公告编号：2023-072
深圳微芯生物科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年12月18日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道智谷产业园 B栋 22楼董事会会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数22
普通股股东人数22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量157998164
普通股股东所持有表决权数量157998164
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
38.4156例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.4156
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长XIANPING LU 先生现场主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，全体董事及非独立董事候选人李伟华先生出
席了本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人，全体监事出席了本次会议；
3、董事会秘书海鸥女士出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15798404999.9911141150.008900.0000
2、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15798404999.9911141150.008900.00003、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股15713563299.45418625320.545900.00004、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15713563299.45418625320.545900.00005、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15713563299.45418625320.545900.00006、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15713563299.45418625320.545900.00007、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15713563299.45418625320.545900.00008、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股15713563299.45418625320.545900.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）《关于补选公司
第二届董事会非0.010.00
17786190499.9819141150
独立董事的议8100案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案2为特别决议议案，由出席本次会议股东(或股
东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会审议的议案1对中小投资者进行了单独计票；
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：陈巍、韩宇2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述
出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程
序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
2023年12月19日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；