明微电子:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688699证券简称：明微电子公告编号：2023-044
深圳市明微电子股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年12月19日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道
015号国微研发大楼三层
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数15
普通股股东人数15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量61181402
普通股股东所持有表决权数量61181402
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.5867
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.5867
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王乐康先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》
及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书郭王洁女士出席本次股东大会；其他高管均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股61181402100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6085638799.46873250150.531300.0000
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1、2为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：周燕、刘品
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
深圳市明微电子股份有限公司董事会
2023年12月20日