普门科技:深圳普门科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688389证券简称：普门科技公告编号：2023-077
深圳普门科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日以现场会议的方式召开了第三届董事会第二次会议。本次会议通知已于2023年
12月18日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长
刘先成先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司董事会战略委员会更名的议案》
为适应公司战略与可持续发展需要，完善法人治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）绩效，董事会同意将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，并在其原有职责基础上增加 ESG 相关工作内容，人员结构不做调整。
调整后的董事会专门委员会为：董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，董事会同意修订《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略与ESG委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议1/2事规则》，并制定《独立董事工作制度》。
部分制度内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳普门科技股份有限公司董事会
2023年12月22日