中钢洛耐:中钢洛耐2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688119证券简称：中钢洛耐公告编号：2023-061
中钢洛耐科技股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年12月21日
（二）股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数28
普通股股东人数28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量854624360
普通股股东所持有表决权数量854624360
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
75.9666比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
75.9666
（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张文洋先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《中钢洛耐科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议，部分高级管理人员及第二届董
事会候选董事列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股85437605299.97092483080.029100.0000
2、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股85437605299.97092483080.029100.0000
3、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股85437605299.97092483080.029100.0000
4、议案名称：关于公司第二届董事会非独立董事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股85437605299.97092483080.029100.0000
5、议案名称：关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股85437605299.97092483080.029100.0000
6、议案名称：关于公司第二届监事会监事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股85456626099.9932581000.006800.0000
7、议案名称：关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股38925605299.93632483080.063700.0000
8、议案名称：关于公司变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型58100比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股85456625999.9932581000.006710.0001
（二）累积投票议案表决情况
9、关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序是否当议案名称得票数效表决权的比例号选
（%）
9.01选举张文洋为第70363007682.3320是
二届董事会非独立董事
9.02选举薄钧为第二70363007582.3320是
届董事会非独立董事
9.03选举张先贵为第70363007682.3320是
二届董事会非独立董事
9.04选举张斌为第二70363007682.3320是
届董事会非独立董事
10、关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序是否当议案名称得票数效表决权的比例号选
（%）
10.01选举徐恩霞为第70363007682.3320是
二届董事会独立
董事10.02选举冯月彬为第70363007682.3320是二届董事会独立董事
10.03选举索亚星为第70363007682.3320是
二届董事会独立董事
11、关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有议案序是否当议案名称得票数效表决权的比例号选
（%）
11.01选举王立新为第70363007682.3320是
二届监事会非职工代表监事
11.02选举李果为第二70363007682.3320是
届监事会非职工代表监事
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
关于公司第二194499.87224830.127500.0000届董事会非独3446508
4
立董事报酬的8议案
关于公司第二194499.87224830.127500.0000届董事会独立3446508
5
董事津贴的议8案
关于公司第二194699.97058100.029800.0000
6届监事会监事246720
报酬的议案6
关于公司与宝194499.87224830.127500.0000武集团财务有3446508限责任公司签8
7署《金融服务协议》暨关联交易的议案
8关于公司变更194699.97058100.029810.0001会计师事务所246710
的议案5关于公司董事会换届选举第
9.00二届董事会非
独立董事的议案
选举张文洋为153678.933
9.01第二届董事会69071
非独立董事6
选举薄钧为第153678.933
9.02二届董事会非69071
独立董事5
选举张先贵为153678.933
9.03第二届董事会69071
非独立董事6
选举张斌为第153678.933
9.04二届董事会非69071
独立董事6关于公司董事会换届选举第
10.00
二届董事会独立董事的议案
选举徐恩霞为153678.933
10.01第二届董事会69071
独立董事6
选举冯月彬为153678.933
10.02第二届董事会69071
独立董事6
选举索亚星为153678.933
10.03第二届董事会69071
独立董事6关于公司监事会换届选举第
11.00二届监事会非
职工代表监事的议案
选举王立新为153678.933
第二届监事会69071
11.01
非职工代表监6事
选举李果为第153678.933
11.02二届监事会非69071
职工代表监事6（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案全部审议通过，其中：议案1为特别决议事项，已获
得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余
议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
2、对议案4、5、6、7、8、9-11进行了中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：马钰锋、朱楠
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
中钢洛耐科技股份有限公司董事会
2023-12-22