普门科技:深圳普门科技股份有限公司关于修订及制定部分公司治理制度的公告

证券代码：688389证券简称：普门科技公告编号：2023-076
深圳普门科技股份有限公司
关于修订及制定部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等相关规定，公司结合实际情况对相关治理制度进行了
修订及制定，具体情况如下：
是否提交股序号制度名称变更情况东大会审议
1《董事会审计委员会议事规则》修订否
2 《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》 修订 否
3《董事会提名委员会议事规则》修订否
4《董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订否
5《独立董事工作制度》制定否
部分制度内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
1/2深圳普门科技股份有限公司董事会
2023年12月22日