三峡新材:湖北三峡新型建材股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600293证券简称：三峡新材公告编号：临2023-064号
湖北三峡新型建材股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会、监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月20日
(二)股东大会召开的地点：公司调度室三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数387
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）495328270
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）42.6953
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司监事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，监事会主席文革主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事许泽铭先生、许泽伟先生因工作
原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨晓凭了出席本次股东大会；副总经理梁开华、总工程师郑滔列
席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案无
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
1.01谢普乐48783078898.4863是
1.02闵杨342645476.9175否
1.03刘正斌48591346398.0992是
1.04汪艳妮48588122398.0927是
1.05潘琳48553233698.0223是
1.06周扬48331521197.5747是
1.07杨晓凭5423010.1094否
1.08刘琪10497000.2119否
1.09刘政39051708578.8400是
1.10许泽铭5423000.1094否2、关于选举独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
2.01陆平40898575882.5686是
2.02王小宁40763525882.2959是
2.03卢以品40793260882.3560是
2.04刘书锦19596034039.5617否
2.05郭圣翠9412000.1900否
2.06邝保英5423000.1094否
3、关于选举监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
3.01文革38729467778.1894是
3.02尚仁华38586463977.9007是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
1.01谢普乐146893308100.4676
1.02闵杨3426454723.4352
1.03刘正斌14497698399.1569
1.04汪艳妮14494574399.1356
1.05潘琳14459787498.8977
1.06周扬14238171397.3819
1.07杨晓凭5423010.3709
1.08刘琪10497000.7179
1.09刘政4821050.3297
1.10许泽铭5423000.3709
2.01陆平12486219185.3994
2.02王小宁12351269184.4764
2.03卢以品12384004184.7003
2.04刘书锦9428500.6448
2.05郭圣翠9412000.64372.06邝保英5423000.3709
3.01文革10318177670.5711
3.02尚仁华10175173869.5930
(四)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北首义律师事务所
律师：汪中斌、龚诚
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和公
司《章程》的规定；本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司监事会
2023年12月21日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件
经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的股东大会决议