江苏阳光:江苏阳光股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2023年修订）

江苏阳光股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《江苏阳光股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，制定本细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出可行性建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由3名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事
的三分之一提名，由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述
第三条、第四条规定补足委员人数。
第七条战略委员会可下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长1-2名。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公
司有关方面的资料：
（一）由公司管理层提交的公司发展战略草案及相关资料；
（二）由公司有关部门或子公司的负责人上报重大投资、资本运作、资产经
营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（三）由投资评审小组进行评审，签发书面意见后，向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨
论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
第十二条战略委员会召开会议，应于会议召开七日前通知全体委员。会议
由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行；每一名
委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，特殊情况下可采用通讯方式表决。
第十五条投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可
邀请公司董事、监事、及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请独立的第三方专业机构或专家
为其决策提供专业意见，费用由公司支付。第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规及本细则的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程
序修改后的《公司章程》《董事会议事规则》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条本细则由公司董事会负责解释。
第二十三条本细则自公司董事会决议通过之日起施行。
江苏阳光股份有限公司
2023年12月13日