湖北广电:关于调整公司2023年度日常关联交易预计金额及2023年1-11月实际执行情况的公告

证券代码：000665证券简称：湖北广电公告编号：2023-067
转债代码：127007转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于调整公司2023年度日常关联交易预计金额
及2023年1-11月实际执行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于
2023年12月21日召开的第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2023年度日常关联交易预计金额及2023年1-11月实际执行情况的议案》，相关子议案表决情况如下：
（1）会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于调整公司向控股股东及其关联方发生关联交易金额的议案》；
（2）会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通
过了《关于调整公司与武汉广播电视台发生关联交易金额的议案》；
（3）会议以同意11票，反对0票，弃权0票的表决结果审议
通过了《关于调整公司与其他关联方发生关联交易金额的议案》。
审议上述子议案（1）时，关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7名非关联董事进行表决；审议子议案（2）时，关联董事蒋红瑶、李湘滨回避表决，9名非关联董事进行表决。
一、关于调整日常关联交易预计金额的基本情况
（一）关联交易概述公司于2023年4月19日、2023年5月26日分别召开的第十届董事会第十一次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2023年度日常关联交易金额合计为42430万元。根据公司实际运行情况及生产经营需要，
2023年公司预计与控股股东及其关联方、武汉广播电视台等关联方
发生日常关联交易调整额为9825万元，本次调整金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）2023年1-11月日常关联交易实际执行情况公司2023年1-11月实际发生日常关联交易26332万元（不含税），实际执行情况如下（单位：万元）：
关联
2023年
关联交易关联交易交易2023年预预计调
关联人1-11月发生类别内容定价计金额整金额额原则湖北广播电视台及其下属企业互联网使
用费、代维9000.007349.13.24
其中：湖北省楚天广播代建费、节（其中互（其中互联电视信息网络有限责400.00
目分成、专联网使用网使用费任公司网业务成费5500）4969.51）本等根据节目源费
采购商品湖北广播电视台市场2500.000用
/接受劳价格，互联网使务湖北省楚天视讯网络协商
用费、代维2550.002521.57590.00有限公司确定代建费
云广互联（湖北）网络互联网信
06742.137500.00
科技有限公司息服务费技术服务
其他公司费、代维代950.00300.69建费
小计15000.0016913.538490.00武汉广播电视台及下属企业
水电费、房
其中：武汉广播电视台650.00317.28租费武汉广电天汉传媒有
宣传费0.0020.0020.00限公司
小计650.00337.2820.00中信国安及其下属企业
其中：北京国安广视网增值业务
200.000.00
络有限公司分成
小计200.000.00其他关联方
其中：大唐互联科技坐席费、服
600.00410.98（武汉）有限公司务费
水电费、物湖北省创新谷投资有
业费、房租800.00460.12限公司费
威睿科技（武汉）有限技术服务
01.422.00
责任公司费
襄阳广播电视台房租费250.00215.30
其他公司房租费130.000.00
小计1780.001087.822.00
合计17630.0018338.638512.00湖北广播电视台及其下属企业节目传输
其中：湖北广播电视台收入、技术2500.000服务收入
湖北省楚天广播电视工程建设、根据
销售商品信息网络有限责任公节目传输、市场3900.002785.841200.00
/提供劳司信息服务价格，务工程建设、协商湖北省楚天视讯网络
节目传输、确定15720.004572.44有限公司信息服务湖北经视传媒有限公
广告收入011.3212.00司
工程建设、
其他公司商贸销售2380.00451.92
类收入小计24500.007821.521212.00武汉广播电视台及下属企业节目传输
其中：武汉广播电视台100.00171.05100.00收入
小计100.00171.05100.00其他关联方
其中：湖北三峡云计算商贸类销
200.000.00
中心有限责任公司售收入信息化应
襄阳广播电视台00.801.00用收入
小计200.000.801.00
合计24800.007993.371313.00
总计42430.0026332.009825.00
注：2023年1-11月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算，未经会计师事务所审计，最终数据以公司年度报告经审定的数据为准。
（三）2023年度日常关联交易预计金额调整情况
2023年公司预计与控股股东及其关联方、武汉广播电视台等关联方发生日常关联交易调整额为9825万元，逐项审议议案如下（单位：万元）：
（1）关于调整公司向控股股东及其关联方发生关联交易金额的议案关联交2023年2023年关联交易关联交易预计调整
关联人易定价预计金1-11月发类别内容金额原则额生额湖北省楚天广播电视信专网业务协议价500782400采购商品息网络有限责任公司成本
/接受劳务湖北省楚天视讯网络有代维代建
协议价20002188.48500限公司费湖北省楚天视讯网络有
坐席费协议价082.8790限公司
云广互联（湖北）网络互联网信
协议价06742.137500科技有限公司息服务费
工程建设、
湖北省楚天广播电视信节目传输、
销售商品协议价39002785.841200息网络有限责任公司信息服务
/提供劳费务
湖北经视传媒有限公司广告收入协议价011.3212合计9702注：*采购云广互联（湖北）网络科技有限公司（以下简称“云广互联”）互联网信息服务费增加7500万的原因：公司以往均向云
广采购互联网信息服务，因对其控股故未披露日常关联交易，公司第十届董事会第十一次会议通过了《关于转让控股子公司云广互联（湖北）网络科技有限公司股权暨关联交易的议案》，办理完成云广互联公司股权转让的工商登记变更手续和相关资金的交割。公司于2023年4月出售云广互联全部股权，其不再纳入合并范围，增加的金额为公司2023年5月至12月向其采购的互联网信息服务；*向湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司提供节目传输服务增加1200万
元的原因：2023年湖北广播电视台在湖北省内的节目传输业务，由湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司统一代理，增加的金额为原湖北广播电视台的节目传输服务金额。
（2）关于调整公司与武汉广播电视台发生关联交易金额的议案关联交20232023年关联交易关联交易预计调整
关联人易定价年预计1-11月发类别内容金额原则金额生额销售商品节目传输
/提供劳武汉广播电视台协议价100171.05100收入务采购商品武汉广电天汉传媒有
/接受劳宣传费协议价02020限公司务合计120
（3）关于调整公司与其他关联方发生关联交易金额的议案关联交2023年2023年关联交关联交易预计调整
关联人易定价预计金1-11月易类别内容金额原则额发生额采购商
威睿科技（武汉）有限技术服务
品/接受协议价0.001.422.00责任公司费劳务销售商信息化应
品/提供襄阳广播电视台协议价0.000.801.00用收入劳务合计3
二、关联方情况介绍及关联关系注册公司名称关联关系资本业务性质住所（万元）组织广播电影电视宣传和广武汉市高新大道678号湖北广播电视台实际控制人5000播影视文艺创湖北广电传媒大厦
作、生产、发行
制播、传输广播武汉市建设大道
武汉广播电视台股东67871.3电视节目677号湖北省楚天广播同一实际控广播电视信息武汉市武昌区粮道街紫
电视信息网络有95743.31
制人网络建设、经营金村特1号限责任公司湖北省楚天视讯同一实际控广播电视网络武汉市武昌区中北路楚
10000
网络有限公司 制人 的建设、经营 天都市花园 B 座湖北鄂广信息网同一实际控广播电视网络鄂州市西山街办七
6000
络有限公司制人建设、经营里界村广电大楼湖北黄梅楚天广广播电视网络湖北省黄梅县黄梅播电视信息网络同一实际控制人3200
建设、经营镇二环路47号有限责任公司北京市北京经济开北京国安广视网股东的子公互联网和相关
21500发区地盛北街1号6
络有限公司司服务号楼武汉经济技术开发区神龙大道18号太大唐互联科技（武软件和信息技其他关联方2000子湖文化数字创意
汉）有限公司术服务
产业园 C 栋 3 层
C305 室
生态农业、文化湖北长江垄上传同一实际控荆州市江津西路
5000旅游项目创意、媒集团有限公司制人266号投资与开发
武汉广电天汉传股东的子公广告代理、制武汉市江岸区台北
1000
媒有限公司司作、发布街建设大道620号
事业法人制播、传输广播襄阳市襄城区檀溪襄阳广播电视台其他关联方单位电视节目路200号湖北省创新谷投对文化产业的武汉经济技术开发其他关联方45000资有限公司投资区神龙大道18号
威睿科技（武汉）软件开发、武汉东湖新技术开其他关联方1000有限责任公司技术服务发区光谷大道58号计算机信息系湖北三峡云计算统集成；网络工宜昌市东山区城东大道2
中心有限责任公其他关联方1000程建设、安装、号司维护；计算机软件开发及咨询
三、关联交易目的和对上市公司的影响本公司及控股子公司与实际控制人及其附属企业以及其他关联
方之间发生各项经常性的关联交易，是公司业务特点和日常业务发展的需要，是公司正常经营所必需的。上述关联交易有利于公司和各关联方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司交易成本，且关联交易条件公平、合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不影响本公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
四、独立董事事前认可与独立意见
1、事前认可意见
根据公司提供的有关日常关联交易预计的资料，公司2024年度拟与关联方发生的日常关联交易均为日常经营活动所需，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司的独立性构成影响。基于以上判断，我们同意将该事项提交公司第十届董事
会第二十次会议审议进行逐项审议，关联董事须回避表决。
2、独立意见我们对提交公司第十届董事会第二十次会议审议的《关于调整公司2023年度日常关联交易预计金额及2023年1-11月实际执行情况的议案》进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
公司调整2023年度日常关联交易预计金额为经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开展，符合公司及股东的整体利益，不存在违反现行法律法规和规范性文件规定的情形。公司董事会在审议该议案时关联董事回避表决，非关联董事均就此项议案进行了表决。董事会的召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十二日