漳州发展:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000753证券简称：漳州发展公告编号：2023-074
福建漳州发展股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2023年12月22日（星期五）
下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2023年12月22日上午9:15-9:25、9：30-11：30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2023年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼公司
会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长赖小强先生6.会议通知：公司董事会于2023年12月7日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份
406834699股，占公司总股份的41.03%，其中：(1)出席本次股东
大会现场会议的股东（代理人）4人，代表股份406676399股，占公司总股份的41.02%；(2)通过网络投票的股东3人，代表股份
158300股，占公司总股份的0.01%。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股
份32407351股，占公司总股份的3.27%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份32249051股，占公司总股份的3.26%；通过网络投票的股东3人，代表股份158300股，占公司总股份的0.01%。
3.出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下议案：
（一）《关于聘用2023年度审计机构的议案》
表决情况：同意406676499股，占出席会议所有股东所持股份的99.96%；反对158200股，占出席会议所有股东所持股份的0.04%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东表决情况：同意32249151股，占出席会议中小股东所持股份的99.51%；反对158200股，占出席会议中小股东所持股份的0.49%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
（二）《关于全资子公司福建漳发新能源投资有限公司与关联方签署的议案》
表决情况：同意32249151股，占出席会议所有股东所持股份的99.51%；反对158200股，占出席会议所有股东所持股份的0.49%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东表决情况：同意32249151股，占出席会议中小股东所持股份的99.51%；反对158200股，占出席会议中小股东所持股份的0.49%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股份”不包括关联股东所持股份。
（三）《关于下属公司漳州漳发特来电充电科技有限公司与关联方签署的议案》
表决情况：同意32249151股，占出席会议所有股东所持股份的99.51%；反对158200股，占出席会议所有股东所持股份的0.49%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东表决情况：同意32249151股，占出席会议中小股东所持股份的99.51%；反对158200股，占出席会议中小股东所持股份的0.49%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股份”不包括关联股东所持股份。
（四）《关于下属公司漳发水务（南靖）有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》
表决情况：同意32249151股，占出席会议所有股东所持股份的99.51%；反对158200股，占出席会议所有股东所持股份的0.49%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东表决情况：同意32249151股，占出席会议中小股东所持股份的99.51%；反对158200股，占出席会议中小股东所持股份的0.49%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股份”不包括关联股东所持股份。
（五）《关于转让参股公司股权的议案》
表决情况：同意406676499股，占出席会议所有股东所持股份的99.96%；反对158200股，占出席会议所有股东所持股份的0.04%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
中小股东表决情况：同意32249151股，占出席会议中小股东所持股份的99.51%；反对158200股，占出席会议中小股东所持股份的0.49%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
上述议案一的具体内容见于10月26日披露在《证券时报》及巨
潮资讯网上的公告，议案二至议案五的具体内容见于12月7日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2.律师姓名：詹俊忠、林楸华
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的
资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议
2.律师出具的法律意见书
特此公告福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二三年十二月二十三日