天孚通信:2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300394证券简称：天孚通信公告编号：2023-087
苏州天孚光通信股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）2023年
第四次临时股东大会现场会议于2023年12月22日（星期五）下午14:30，在苏州高新区长江路695号公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年12月2日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次会议由公司董事会召集，公司董事长邹支农先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
公司2023年第四次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2023年12月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2023年12月22日
9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议出席情况
出席本次临时股东大会现场会议的股东（或股东代理人）和参加网络投票的股东共计73名，所持有表决权股份数共计205138623股，占公司有表决权股份总数的51.9487%。
其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3名，所持有表决权股份数共计185742223股，占公司有表决权股份总数的47.0368%。
通过网络投票的股东70人，代表有表决权的股份19396400股，占公司有表决权股份数总数的4.9119％。
出席本次临时股东大会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）71人，代表有表决权的股份19396600股，占公司有表决权股份数总股份的4.9119％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了下列议案：
（一）审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》
表决结果：同意51910114股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的95.0241％；反对2718275股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的
4.9759％；弃权0股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果：同意16678325股，占出席本次临时股东大会有表决权中小股东所持股份总数的85.9858％；反对
2718275股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的14.0142％；弃权0股，占出席本次临时股东大会有表决权中小股东股份总数的0％。
本议案涉关联股东苏州天孚仁和投资管理有限公司已回避表决，回避股份数量为150510234股。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（二）审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
表决结果：同意51001918股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的93.3616％；反对3626471股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的
6.6384％；弃权0股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果：同意15770129股，占出席本次临时股东大会有表决权中小股东所持股份总数的81.3036％；反对
3626471股，占出席本次临时股东大会有表决权中小股东所持股份总数的
18.6964％；弃权0股，占出席本次临时股东大会有表决权中小股东所持股份总数的0％。
本议案涉关联股东苏州天孚仁和投资管理有限公司已回避表决，回避股份数量为150510234股。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次临时股东大会由江苏世纪同仁律师事务所赵小雷律师、苏训律师现场见
证并出具如下法律意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2023年第四次临时股东大会决议。
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2023年12月22日