西藏天路:西藏天路2023年第五次临时股东大会资料

证券代码：600326证券简称：西藏天路
转债代码：110060债券简称：天路转债
债券代码：188478债券简称：21天路01
债券代码：138978债券简称：23天路01西藏天路股份有限公司
2023年第五次临时股东大会
会议资料
二○二三年十二月·拉萨2023年第五次临时股东大会
目录西藏天路股份有限公司2023年第五次临时股东大会议程西藏天路股份有限公司2023年第五次临时股东大会议案
议案：关于公司续聘会计师事务所的议案2023年第五次临时股东大会西藏天路股份有限公司2023年第五次临时股东大会议程
现场会议时间：2023年12月28日（星期四）上午10:30
网络投票时间：2023年12月28日（星期四）
（一）通过交易所系统投票平台的投票时间
上午：9:15-9:25，9:30-11:30下午：13:00-15:00
（二）通过互联网投票平台的投票时间：全天9:15-15:00
股权登记日：2023年12月21日
现场会议地点：西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室
会议表决方式：现场会议与网络投票相结合
会议主持人：公司党委书记、董事长顿珠朗加先生
大会秘书：公司董事会秘书、财务负责人胡炳芳女士
会议议程：
1.会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东及股东代表，律师，计票人，监票人，以及公司董事、监事、高级管理人员；
2.审议关于公司续聘会计师事务所的议案；
3.休会，统计现场会议表决及网络投票结果；
4.会议主持人宣布现场会议表决及网络投票结果；
5.大会秘书宣读《公司2023年第五次临时股东大会决议》；
6.见证律师宣读《公司2023年第五次临时股东大会法律意见书》；
7.出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事以及高级管理人员在本次大会记
录本上签字；
8.会议主持人宣布大会结束。2023年第五次临时股东大会
议案：
关于公司续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司2022年度外部审计机构，为公司提供审计服务工作中，能够严格按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，对公司2022年度经营成果和财务状况进行了客观评价并出具了书面意见。按照财政部、国务院国资委、证监会三部门联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司重新以竞争性磋商的方式确定了未来3年（2023年度-2025年度）的审计机构为信永中和，每年经相关会议决策程序后签订聘任合同，金额与以前年度保持一致。
公司本次仅续聘2023年度的会计师事务所，董事会建议继续聘请信永中和为公司2023年度审计机构，期限一年，审计费用共计70万元，其中财务报告审计费40万元、内部控制审计费30万元，较2022年度审计费用无变化。
具体内容详见公司于2023年12月13日披露的《西藏天路股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-80号）。
该议案已经公司第六届董事会第四十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议！
西藏天路股份有限公司
2023年12月28日