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证券代码:688119证券简称:中钢洛耐公告编号:2023-063
中钢洛耐科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议
于2023年12月22日(星期五)上午在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。会议由公司监事会全体推举王立新先生主持。
此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
同意选举王立新先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会会议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
同意该议案。
特此公告。
中钢洛耐科技股份有限公司监事会
2023年12月23日 |
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