呈和科技:向特定对象发行限售股上市流通公告

证券代码：688625证券简称：呈和科技公告编号：2023-076
呈和科技股份有限公司
向特定对象发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”“呈和科技”）本次申请上市流通的限售
股票类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为1994298股。本次上市流通的限售股票上市流通总数为1994298股。
*本次限售股票限售期为6个月，上市流通日期为2024年1月2日。
一、本次上市流通的限售股类型公司于2023年6月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意呈和科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕878号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股1994298股，并于2023年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份的登记、托管及限售手续。公司总股本由133333400股增至135327698股。
本次上市流通的限售股票类型为向特定对象发行股份，发行对象7名，对应限售股数量为1994298股，占公司当前总股本1.47%，限售期为股份自发行结束之日起6个月，上市流通日期为2024年1月2日。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司以简易程序向特定对象发行股份完成后，总股本由133333400股增至135327698股。本次上市流通的限售股形成后至本公告披露之日，公司未发生因分配股利、公积金转增股本等导致总股本数量发生变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股份，认购对象均承诺认购所获的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐人对呈和科技本次解除限售股份上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股数量为1994298股。
（二）本次限售股票限售期为6个月，上市流通日期为2024年1月2日。
（三）限售股上市流通明细清单持有限售股本次上市流剩余限售持有限售股序号股东名称占公司总股通股数量股数量数量（股）
本比例（%）（股）（股）
1富国基金管理有限公司8224760.618224760
深圳纽富斯投资管理有
23460910.263460910
限公司国新证券有股份有限公
31742670.131742670
司中荆（荆门）产业投资
41628660.121628660
有限公司中信建投证券股份有限
51628660.121628660
公司
6财通基金管理有限公司1628660.121628660
兴证全球基金管理有限
71628660.121628660
公司
合计19942981.4719942980
注：以上数据及指标如有尾差，为四舍五入所致。
限售股上市流通情况表：
序号限售股类型本次上市流通股数量（股）
1向特定对象发行1994298
合计向特定对象发行1994298
六、上网公告附件
（一）《中信证券股份有限公司关于呈和科技股份有限公司向特定对象发行限售股上市流通的核查意见》特此公告。
呈和科技股份有限公司董事会
2023年12月23日