碧水源:关于新增2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300070证券简称：碧水源公告编号：2023-083
北京碧水源科技股份有限公司
关于新增2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司分别于2023年4月6日召开的第五届董事会第三十六次会议、2023年4月27日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，公司2023年预计全年日常关联交易金额约为人民币849128.74万元，其中向关联人中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）及/或其下属子公司（除中国交通建设股份有限公司及/或其下属子公司）销售产品、商品、提
供劳务预计约为53631.52万元。具体内容详见公司于2023年4月7日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-026）。
2023年12月21日，公司召开第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》，因公司业务发展及日常生产经营需要，公司2023年度与关联人中交集团及/或其下属子公司（除中国交通建设股份有限公司及/或其下属子公司）新增日常关联交易总额不超过15000万元，该关联交易类别为向关联人销售产品、商品、提供劳务，关联交易内容为设备销售、工程承包等。
因本次新增2023年度日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净
资产的5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
（二）新增2023年度日常关联交易预计情况
1单位：万元
原新增新增后截至披关联关联交关联交202320232023露日已上年发关联人交易易定价易类别年度预年度预年度预发生金生金额内容原则计金额计金额计金额额中国交通建设集
向关联团有限公司及/设备人销售或其下属子公司销售
5363115000686313971528432产品、商（除中国交通建/工市场价.52.00.52.87.35
品、提供设股份有限公司程承
劳务及/或其下属子包
公司）
二、关联人介绍和关联关系
关联方名称：中国交通建设集团有限公司
法定代表人：王彤宙
注册资本：727402.38万元人民币
成立日期：2005年12月8日
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：北京市西城区德胜门外大街85号
经营范围：承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建造；
专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；船舶及
港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包（包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装）；承担工业与民用建筑、铁路、冶
金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包；进出口业务；房
地产开发及物业管理；运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。
主要股东：国务院国有资产监督管理委员会持有其100%股权。
关联关系：中交集团为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3第（一）款规定，中交集团为公司的关联法人。
财务情况：截至2022年12月31日，中交集团资产总额237518364.53万元，负债总额177648920.30万元，净资产17217640.64万元。2022年1-12
2月，营业收入93011239.16万元，利润总额4351403.57万元，净利润
3275906.76万元。
截至2023年9月30日，中交集团资产总额270551247.58万元，负债总额209213309.05万元，净资产18448448.36万元。2023年1-9月营业收入67002618.35万元，利润总额3222721.55万元，净利润2502752.77万元。
经核实，中交集团不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据公司与关联方发生交易的定价原则采取公允定价原则。
（二）关联交易协议关联交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司向关联方销售产品、商品、提供劳务系公司日常生产经营的需要，有助于公司的业务发展，提升公司市场竞争力。有关交易按照合同规定的公允价格进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
公司独立董事已对本事项召开了专门会议，并发表意见如下：本着独立、客观判断的原则，我们认为公司本次新增2023年度预计发生的日常关联交易，属于正常生产经营业务，交易事项符合市场规则，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司和股东利益的情况，关联交易行为符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意上述关联交易事项，一致同意将本事项提交公司第五届董事会第四十五次会议进行审议。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司新增2023年度日常关联交易事项已经第五届董
事会第四十五次会议审议通过，公司独立董事对本次关联交易事项发表了明确同
意的意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规范性文件要求和《公司章程》的规定，
3上述关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，关联交易定价原则合理，为公司业务发展及生产经营的正常需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，不会影响公司的独立性。保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。
七、备查文件
1.公司第五届董事会第四十五次会议决议；
2.公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审查意见；
3.中信证券股份有限公司关于北京碧水源科技股份有限公司新增2023年度
日常关联交易预计的核查意见；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十一日
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