鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会更正补充公告

证券代码：600295证券简称：鄂尔多斯公告编号：2023-044
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于2024年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2024年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2024年1月2日
3.原股东大会股权登记日：
股份类别股票代码股票简称股权登记日最后交易日
Ａ股600295鄂尔多斯2023/12/21－
Ｂ股 900936 鄂资 B股 2023/12/26 2023/12/21
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因公司于2023年12月16日发布了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）及《授权委托书》。
因议案6需进行逐项表决，需增加议案6的次级议案；同时，对股东大会通知、授权委托书中的相关议案序号及涉及关联股东回避表决的议案做补充更正。
更正前：
6关于对公司2024年度日常关联交易进行预计的议案√√
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、8
应回避表决的关联股东名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司
更正后：
6.00关于对公司2024年度日常关联交易进行预计的议案√√
6.01与大股东羊绒集团、实际控制人投资控股集团及其下属子公司的√√
关联交易
6.02与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司的关联交易√√
6.03与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司的关联交易√√
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6.01、8
应回避表决的关联股东名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、鄂尔
多斯资产管理（香港）有限公司
三、除了上述更正补充事项外，于2023年12月16日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2024年1月2日15点00分
召开地点：北京鄂尔多斯大厦会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年1月2日至2024年1月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。4.股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东 B 股股东非累积投票议案
1关于确定第十届董事会董事薪酬的议案√√
2关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案√√
3关于修订《股东大会议事规则》的议案√√
4关于修订《董事会议事规则》的议案√√
5关于确定第十届监事会监事薪酬的议案√√
6.00关于对公司2024年度日常关联交易进行预计的议案√√
与大股东羊绒集团、实际控制人投资控股集团及其
6.01√√
下属子公司的关联交易
6.02与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司的关联交易√√
与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司的关联交
6.03√√
易关于吸收合并全资子公司鄂尔多斯市东绒资产管理
7√√
有限公司的议案
8关于签署《金融服务协议》的议案√√
累积投票议案关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董
9.00应选董事（6）人
事候选人的议案关于选举王臻女士为公司第十届董事会非独立董事
9.01√√
的议案关于选举张磊先生为公司第十届董事会非独立董事
9.02√√
的议案关于选举张晓慧先生为公司第十届董事会非独立董
9.03√√
事的议案关于选举鲁卫东先生为公司第十届董事会非独立董
9.04√√
事的议案关于选举王鹏先生为公司第十届董事会非独立董事
9.05√√
的议案关于选举郭升先生为公司第十届董事会非独立董事
9.06√√
的议案关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事
10.00应选独立董事（3）人
候选人的议案关于选举张世潮先生为公司第十届董事会独立董事
10.01√√
的议案关于选举刘永斌先生为公司第十届董事会独立董事
10.02√√
的议案关于选举赵奇女士为公司第十届董事会独立董事的
10.03√√
议案关于监事会换届选举暨第十届监事会非职工代表监
11.00应选监事（2）人
事候选人提名的议案关于选举别秀娟女士为公司第十届监事会非职工代
11.01√√
表监事的议案关于选举陈虎先生为公司第十届监事会非职工代表
11.02√√
监事的议案
5.涉及关联股东回避表决的议案：议案6.01、8
应回避表决的关联股东名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、鄂尔
多斯资产管理（香港）有限公司特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2023年12月20日
附件1：授权委托书授权委托书
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公
司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于确定第十届董事会董事薪酬的议案
2关于增加注册资本并修订《公司章程》
的议案
3关于修订《股东大会议事规则》的议案
4关于修订《董事会议事规则》的议案
5关于确定第十届监事会监事薪酬的议案
6.00关于对公司2024年度日常关联交易进行
预计的议案
6.01与大股东羊绒集团、实际控制人投资控
股集团及其下属子公司的关联交易
6.02与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司的
关联交易
6.03与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公
司的关联交易
7关于吸收合并全资子公司鄂尔多斯市东
绒资产管理有限公司的议案
8关于签署《金融服务协议》的议案
序号累积投票议案名称投票数
9.00关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非应选董事（6）人
独立董事候选人的议案
9.01关于选举王臻女士为公司第十届董事会非独
立董事的议案9.02关于选举张磊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
9.03关于选举张晓慧先生为公司第十届董事会非
独立董事的议案
9.04关于选举鲁卫东先生为公司第十届董事会非
独立董事的议案
9.05关于选举王鹏先生为公司第十届董事会非独
立董事的议案
9.06关于选举郭升先生为公司第十届董事会非独
立董事的议案
10.00关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独应选独立董事（3）人
立董事候选人的议案
10.01关于选举张世潮先生为公司第十届董事会独
立董事的议案
10.02关于选举刘永斌先生为公司第十届董事会独
立董事的议案
10.03关于选举赵奇女士为公司第十届董事会独立
董事的议案
11.00关于监事会换届选举暨第十届监事会非职工应选监事（2）人
代表监事候选人提名的议案
11.01关于选举别秀娟女士为公司第十届监事会非
职工代表监事的议案
11.02关于选举陈虎先生为公司第十届监事会非职
工代表监事的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。