中国船舶:中国船舶关于公司2024年度日常关联交易的公告

证券代码：600150证券简称：中国船舶编号：临2023-044
中国船舶工业股份有限公司
关于公司2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本关联交易尚需要提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
*中国船舶工业集团有限公司为本公司的直接控股股东，中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）为本公司的间接控股股东，拥有国内主要的船舶制造企业、研究院所及配套厂商，本公司主营业务与中国船舶集团之间的日常关联交易将是长期持续的，且均为满足本公司生产经营所需，有利于公司保持稳定的市场份额和可持续发展。
*在本关联交易项下发生的日常关联交易过程中，公司将持续秉持公平、合理原则，独立决策，不受关联方控制，不会对中国船舶集团形成依赖，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易相关情况的预案》，本预案已经公司全体独立董事过半数同意以及第八届董事会独立董事第一次
专门会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，关联股东应回避表决。现将有关情况公告如下：
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
1所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，公
司需对2023年度日常关联交易的执行情况进行检查，并就2024年度日常关联交易额度进行预计。
一、日常关联交易基本情况
（一）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2023年预计金额与实
关联交易2023年关联方1-11月实际发生金额差类别预计金额际发生金额异较大的原因中国船舶集团物资有限公司18800001531678中国船舶重工集团动力股份有限公司270000352549上海江南原址资产管理有限公司7600044852
向关联方购中国船舶集团有限公司第七○四研究所6500096388
买商品、购中国船舶重工集团公司第七一三研究所6200023444
-建固定资产中国船舶重工股份有限公司4700021162等长期资产中国船舶集团有限公司第七一九研究所4300010017中国船舶集团下属其他成员单位467000388222其他关联方300003288小计29400002471600
中国船舶（香港）航运租赁有限公司500000382137部分产品预中船邮轮科技发展有限公司460000197280计将在12月向关联方销中国船舶集团物资有限公司6500049402份满足收入售产品中国船舶集团下属其他成员单位6500048894确认条件并其他关联方800001078确认收入小计1170000678791接受关联中国舰船研究设计中心420006932方提供的中国船舶集团下属其他成员单位13800069260
-
服务（含租其他关联方150000114216入资产）小计330000190408中国船舶工业贸易有限公司7000028343向关联方实际发生情
沪东中华造船（集团）有限公司300001071提供服务况与年初预中国船舶集团下属其他成员单位4000014130
（含租出计情况差异其他关联方10000368
资产）导致小计15000043912存款52000003270550实际发生情贷款2400000276000况与年初预与中船财利息收入9000063017计情况差异务有限责利息支出7000010792导致任公司的实际发生情等值于600交易331878万况与年初预金融衍生品合约亿元人民币美元计情况差异的外币导致
2（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元本次预计金占同类占同类
2023年1-额与上年实
关联交易本次预计业务业务关联人11月实际际发生金额类别金额比例比例发生金额差异较大的
（％）（％）原因中国船舶集团物资有限
199000028.33153167823.89
公司中国船舶重工集团动力
4600006.553525495.50
股份有限公司中国船舶集团有限公司
1500002.14963881.50
第七○四研究所中国船舶集团有限公司
1230001.75200800.31
第七〇九研究所中国船舶集团有限公司
1100001.57545840.85
系统工程研究院
向关联方上海江南原址资产管理810001.15448520.70
购买商有限公司生产提速，品、购建中国船舶重工集团公司预计材料、固定资产第七二五研究所（洛阳830001.18199560.31设备采购增等长期资船舶材料研究所）加
产中国船舶集团有限公司740001.05239330.37
第七一一研究所中国船舶集团有限公司
730001.04100170.16
第七一九研究所中国船舶集团有限公司
650000.93189690.30
第七二二研究所
中国舰船研究设计中心610000.87329700.51中国船舶集团下属其他
5700008.112623354.09
成员单位
其他关联方100000.1432880.05
小计385000054.81247160038.54
中国船舶（香港）航
3800005.243821375.99-
运租赁有限公司中船邮轮科技发展有
2800003.861972803.09-
限公司
向关联人中国船舶集团物资有700000.97494020.77-销售产品限公司中国船舶集团下属其
1800002.48488940.77-
他成员单位
其他关联方100000.1410780.02-
小计92000012.6967879110.64-接受关联中国船舶工业贸易有
300000.4396210.15-
方提供的限公司3服务（含中国船舶集团下属其
1600002.28665711.04-
租入资他成员单位
产）其他关联方1700002.421142161.78-
小计3600005.131904082.97-中国船舶工业贸易有
680000.94283430.44-
向关联方限公司
提供服务中国船舶集团下属其520000.72152010.24-
（含租出他成员单位资产）其他关联方100000.143680.01-
小计1300001.80439120.69-
存款72000003270550--
贷款2400000276000--
与中船财利息收入12000063017--
务有限责利息支出6000010792--任公司的等值于交易800亿元331878
金融衍生品合约--人民币的万美元外币
注：向中船财务有限责任公司的贷款含通过中船财务有限责任公
司向中国船舶集团有限公司（含其所属企业）的委托贷款。
二、关联方介绍和关联关系
1、中国船舶集团有限公司（含其成员单位）
法定代表人：温刚
注册资本：11000000万元
成立日期：2019年11月8日
主要经营业务或管理活动：（一）国务院授权管理范围内的国有资
产投资及经营、实业投资、投资管理。（二）承担武器装备研发、设计、生产、销售、服务保障业务。（三）船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。
（四）动力机电装备、核动力及涉核装备、智能装备、电子信息、环境
工程、新能源、新材料、医疗健康设备以及其他民用和工业用装备的研
发、设计、制造及其销售、维修、服务、租赁、管理业务。（五）从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。（六）成
4套设备及仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。（七）勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】住所：上海市黄浦区中华路889号
履约能力：良好。
关联关系：间接控股股东。
2、中船财务有限责任公司
法定代表人：徐舍
注册资本：871900万元
成立日期：1997年7月8日主要经营业务或管理活动：许可项目：企业集团财务公司业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号2层、3层、6层
履约能力：良好。
关联关系：间接控股股东中国船舶集团有限公司的子公司。
3、中国船舶集团物资有限公司（含其成员单位）
法定代表人：吴季平
注册资本：50000万元
成立日期：1989年2月20日
经营范围：批发医疗器械Ⅲ类：6815注射穿刺器械，6823医用超声仪器及有关设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6845体外循环及血液处理设备，6866医用高分子材料及制品，6825医用高频仪器设备，6830医用X射线设备；经营成品油3种、其它危险化学品53种，合计556种（具体许可范围以危险化学品经营许可证为准，有效期至2023年7月14日）；国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；公共
航空运输；水路普通货物运输；互联网信息服务；销售黑色金属、有色金属、建筑材料、金属矿石、木材及制品、焦炭、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、柴油、炉料、化工产品（不含危险化学品）、轻工产品、机电产品、仪器仪表、电子产品、汽车、汽车配件、
五金交电、润滑油、润滑脂、Ⅱ类医疗器械、燃料油、机械设备、农副产品；进出口业务；机电设备招标业务；房地产开发；物业管理；汽车
及机械设备租赁；建筑装修；科技产品、船舶产品的开发；自有房屋租赁；与上述业务有关的咨询服务；建设工程项目管理；科技中介服务；
工程管理服务；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广、技术服务；食品经营（仅销售预包装食品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）注册地址：北京市西城区月坛北街5号
履约能力：良好。
关联关系：间接控股股东中国船舶集团有限公司的子公司。
4、中船邮轮科技发展有限公司（含其成员单位）
法定代表人：杨国兵
注册资本：473000万元整
成立日期：2016年5月30日
经营范围：邮轮设计及相关技术领域内的技术开发、技术咨询、技
术服务、技术转让；船舶设备的研发、销售；计算机软硬件的开发、制
作、销售及技术服务；从事货物及技术的进出口业务；国际海运辅助业
6务；国际船舶运输；船舶维修、销售；供应链管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
注册地址：上海市宝山区逸仙路1328号6幢3层3177室
履约能力：良好。
关联关系：间接控股股东中国船舶集团有限公司的子公司。
5、中国船舶重工集团动力股份有限公司（含其成员单位）
法定代表人：李勇
注册资本：2160682115.00元
成立日期：2000年6月13日
经营范围：内燃机及配件的制造、研发、维修、安装、租赁、技术服务；汽轮机及零件、燃气轮机及零件的制造、研发、维修、安装、租
赁、技术服务；蓄电池开发、研制、生产、销售；蓄电池零配件、材料
的生产、销售；锂离子电池及其材料的研究、制造、销售，并提供锂离子电池及其材料的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址：河北省涿州市范阳东路3号开发区管委会5楼520室
履约能力：良好。
关联关系：间接控股股东中国船舶集团有限公司的子公司。
6、中国船舶（香港）航运租赁有限公司（含其成员单位）
法定代表人：钟坚
注册资本：661446.6万港元
成立日期：2012年6月25日
经营范围：船舶租赁、海上运输、船舶买卖、船舶管理、投资、船
舶及海洋工程装备技术引进、船员管理以及香港法律允许的其他与航运相关的业务。
注册地址：香港德辅道中19号环球大厦18楼1801室
7履约能力：良好。
关联关系：间接控股股东中国船舶集团有限公司的子公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易内容主要包括
1、向中国船舶集团物资有限公司等关联方采购与公司主业生产有
关的各种货物；
2、为中船邮轮科技发展有限公司、中国船舶（香港）航运租赁有
限公司建造船舶等产品；
3、向中国船舶集团物资有限公司等关联方销售公司生产或经营的
各种货物；
4、委托中国船舶工业贸易有限公司（简称“工贸公司”）、中国船
舶集团投资有限公司子公司中船国际贸易有限公司（简称“国贸公司”）代理采购与公司主业生产有关的各种货物；
5、委托工贸公司、国贸公司代理销售公司生产或经营的各种货物；
6、接受关联方提供的服务；
7、向关联方提供服务；
8、在中船财务有限责任公司存贷款和开展其他金融服务项目；
9、其他关联交易。
（二）关联交易的定价政策和依据
凡政府（含地方政府）有定价的，执行政府定价；凡无该等政府定价的，参照政府指导价的价格执行；凡无该等政府指导价的，参照市场价的价格执行；前三者都没有的，执行合同价（即经各方协商一致的提供该类产品或服务的实际成本或合理成本（以较低者为准）加合理利润）。交易双方依据关联交易中所签订的合同上约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按合同约定的支付方式和时间交付。
关联方在交易中，将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有
8关法律法规的规定，并充分顾及双方和全体股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
中国船舶工业集团有限公司为本公司的直接控股股东，中国船舶集团为本公司的间接控股股东，拥有国内主要的船舶制造企业、研究院所及配套厂商，公司主营业务与中国船舶集团之间的日常关联交易将是长期持续的，且均为满足本公司生产经营所需，有利于公司保持稳定的市场份额和可持续发展。
在有关日常关联交易过程中，公司持续秉持公平、合理原则，独立决策，不受关联方控制，不会对中国船舶集团形成依赖，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、审议程序
1、本预案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会审议认为：
本预案中，公司对2023年度日常关联交易实施情况进行了检查，并结合当前实际情况对2024年度可能发生的关联交易及额度进行了预计。
我们认为：公司2023年度日常关联交易实施情况正常，交易类别、交易总金额等均在股东大会授权范围内；公司对2024年度可能发生的关
联交易及额度预计客观、可信；相关交易定价将持续秉持公平、合理原则，既有利于公司保持稳定的市场份额和可持续发展态势，又符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意本项关联交易。
2、本预案提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事第
一次专门会议审议通过。
3、本预案已经公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第
十一次会议审议通过，关联董事均已回避表决；本预案尚需提交公司
2024年第一次临时股东大会审议，关联股东应回避表决。
六、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议；
92、第八届监事会第十一次会议决议；
3、第八届董事会审计委员第八次会决议；
4、第八届董事会独立董事第一次专门会议决议。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
2023年12月22日
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