川能动力:第八届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000155证券简称：川能动力公告编号：2023-089号
四川省新能源动力股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议通知于2023年12月15日通过电话和电子邮
件等方式发出，会议于2023年12月22日以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》
经监事会研究，决定选举范艾君女士为公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会一致。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过了《关于组建四川能投理塘新能源开发有限公司（暂定名）的议案》经研究，同意公司出资10200万元与四川能投电力开发集团有限公司、四川凯城能源集团有限公司共同组建四川能投理塘新能源
开发有限公司（暂定名），负责甘孜州理塘县高城光伏项目开发、投资、建设（具体内容详见与本公告同时刊登的《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》，公告编号：2023-090号）。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
（一）第八届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司监事会
2023年12月23日