安徽建工:安徽建工2023年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：600502证券简称：安徽建工公告编号：2023-080
安徽建工集团股份有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月22日
(二)股东大会召开的地点：合肥市安建国际大厦公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）676420459
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）39.4061
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长杨善斌先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人董事杨广亮先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书、财务总监徐亮先生出席会议，副总经理吴红星先生、副总经理邢应梅女士、副总经理朱忠明先生及安徽天禾律师事务所汪明月律师和尹颂律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 675367759 99.8443 1052700 0.1557 0 0.0000
2、议案名称：关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 675363659 99.8437 1056800 0.1563 0 0.0000
3.00、议案名称：关于公开发行公司债券的议案
3.01、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 675367759 99.8443 1052700 0.1557 0 0.0000
3.02、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 675367759 99.8443 1052700 0.1557 0 0.0000
3.03、议案名称：期限及品种
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 675367759 99.8443 1052700 0.1557 0 0.0000
3.04、议案名称：票面金额、发行价格和票面利率
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 675367759 99.8443 1052700 0.1557 0 0.0000
3.05、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 675363659 99.8437 1056800 0.1563 0 0.0000
3.06、议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票数比例票数比例票数
（%）（%）（%）
A股 675363659 99.8437 1056800 0.1563 0 0.0000
3.07、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 675367759 99.8443 1052700 0.1557 0 0.0000
3.08、议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 675367759 99.8443 1052700 0.1557 0 0.0000
3.09、议案名称：决议有效期审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 675367759 99.8443 1052700 0.1557 0 0.0000
4.00、议案名称：关于公开发行可续期公司债券的议案
4.01、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 675367759 99.8443 1052700 0.1557 0 0.0000
4.02、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 675363659 99.8437 1056800 0.1563 0 0.0000
4.03、议案名称：期限及品种
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 675367759 99.8443 1052700 0.1557 0 0.0000
4.04、议案名称：发行对象及向股东配售安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 675367759 99.8443 1052700 0.1557 0 0.00004.05、 议案名称：票面金额、发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 675367759 99.8443 1052700 0.1557 0 0.0000
4.06、议案名称：利率及付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 675367759 99.8443 1052700 0.1557 0 0.0000
4.07、议案名称：赎回或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 675367759 99.8443 1052700 0.1557 0 0.0000
4.08、议案名称：递延利息支付选择权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 675367759 99.8443 1052700 0.1557 0 0.0000
4.09、议案名称：强制付息事件
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 675363659 99.8437 1056800 0.1563 0 0.0000
4.10、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 675363659 99.8437 1056800 0.1563 0 0.0000
4.11、议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 675363659 99.8437 1056800 0.1563 0 0.0000
4.12、议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 675367759 99.8443 1052700 0.1557 0 0.0000
4.13、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 675367759 99.8443 1052700 0.1557 0 0.0000
5、议案名称：关于提请公司股东大会授权办理本次公开发行公司债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 675363659 99.8437 1056800 0.1563 0 0.0000
6、议案名称：关于提请公司股东大会授权办理本次公开发行可续期公司债券的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 675367759 99.8443 1052700 0.1557 0 0.0000
7、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 676275959 99.9786 144500 0.0214 0 0.0000
8、议案名称：关于新增2023年度被担保主体及调剂担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 671681586 99.2994 4738873 0.7006 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例票比例序号票数票数
（%）（%）数（%）关于符合公开发
1行公司债券条件12372897599.156310527000.843700.0000
的议案关于符合公开发
2行可续期公司债12372487599.153010568000.847000.0000
券条件的议案
3.01发行规模12372897599.156310527000.843700.0000
3.02发行方式12372897599.156310527000.843700.00003.03期限及品种12372897599.156310527000.843700.0000
票面金额、发行价
3.0412372897599.156310527000.843700.0000
格和票面利率
3.05募集资金用途12372487599.153010568000.847000.0000
3.06担保安排12372487599.153010568000.847000.0000
3.07发行对象12372897599.156310527000.843700.0000
3.08上市安排12372897599.156310527000.843700.0000
3.09决议有效期12372897599.156310527000.843700.0000
4.01发行规模12372897599.156310527000.843700.0000
4.02发行方式12372487599.153010568000.847000.0000
4.03期限及品种12372897599.156310527000.843700.0000
发行对象及向股
4.0412372897599.156310527000.843700.0000
东配售安排
票面金额、发行价
4.0512372897599.156310527000.843700.0000
格
4.06利率及付息方式12372897599.156310527000.843700.0000
4.07赎回或回售条款12372897599.156310527000.843700.0000
递延利息支付选
4.0812372897599.156310527000.843700.0000
择权
4.09强制付息事件12372487599.153010568000.847000.0000
4.10募集资金用途12372487599.153010568000.847000.0000
4.11担保安排12372487599.153010568000.847000.0000
4.12上市安排12372897599.156310527000.843700.0000
4.13决议有效期12372897599.156310527000.843700.0000
关于提请公司股东大会授权办理
512372487599.153010568000.847000.0000
本次公开发行公司债券的议案关于提请公司股东大会授权办理
6本次公开发行可12372897599.156310527000.843700.0000
续期公司债券的议案关于调整公司独
7立董事津贴的议12463717599.88411445000.115900.0000
案关于新增2023年度被担保主体及
812004280296.202247388733.797800.0000
调剂担保额度的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：汪明月、尹颂
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符
合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年12月23日