特宝生物:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688278证券简称：特宝生物公告编号：2023-036
厦门特宝生物工程股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年12月22日
（二）股东大会召开的地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数30
普通股股东人数30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量277742262
普通股股东所持有表决权数量277742262
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
68.27例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）68.27
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙黎先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书孙志里先生出席本次会议；其他高级管理人员及公司聘请的
见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股27686530299.688769600.3200
2、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股27686530299.688769600.3200
3、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股277742262100.000000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数（%）（%）（%）《关于修订
11957713295.718769604.2900的议案》《关于变更部分募集资
320454092100.000000
金投资项目的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会的议案1为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、除议案1外，本次会议审议的其他议案均为普通决议事项，已获得出席
本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
3、本次股东大会的议案1、议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：谢道铕、崔啸
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席人员的资
格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
特此公告。
厦门特宝生物工程股份有限公司董事会
2023年12月23日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。