安控科技:第六届监事会第五次会议决议公告

证券代码：300370证券简称：安控科技公告编码：2023-098
四川安控科技股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议
于2023年12月22日下午14:00在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会议的通知和材料已于2023年12月15日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席吴宏伟先生召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过以下议案：
（一）审议通过了《关于修订的议案》。
为进一步完善公司制度建设，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规相关要求
以及《公司章程》的规定，公司监事会结合自身实际情况，一致同意对《监事会议事规则》中部分条款进行修订。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
1四川安控科技股份有限公司
监事会
2023年12月23日
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