许继电气:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000400证券简称：许继电气公告编号：2023-69
许继电气股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会无增加、否决和变更提案的情形。
一、会议召开情况
1．召开时间
现场会议召开日期和时间：2023年12月22日15:10
交易系统投票时间：2023年12月22日9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00
互联网系统投票时间：2023年12月22日9:15-15:00的任意时间
2．现场会议召开地点：公司本部会议室
3．召开方式：现场会议结合网络投票方式
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事史洪杰先生
6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共313人，代表公司有表决权股份566674343股，占公司有表决权总股份1019009309股的55.6103%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表公司有表决权股份
386693454股，占公司有表决权总股份1019009309股的37.9480%。3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共308人，代表公司有表决权股份179980889股，占公司有表决权总股份1019009309股的17.6623%。
4.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，部分董事、监事以视频方式出席了会议。
三、提案审议和表决情况
1.审议并通过公司《关于修改部分条款的议案》；
同意566671343股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对3000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意180384889股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9983％；反对3000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持
股份的0.0000％。
2.审议并通过公司《关于修改部分条款的议案》；
同意566350143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9428％；反对3000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权321200股（其中，因未投票默认弃权321200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0567％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意180063689股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8203％；反对3000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0017％；弃权321200股（其中，因未投票默认弃权321200股），占出席会议的
中小股东所持股份的0.1781％。
3.审议并通过公司《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》；
同意180063689股，占出席会议所有股东所持股份的99.8203％；反对3000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权321200股（其中，因未投票默认弃权321200股），占出席会议所有股东所持股份的0.1781％。其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意180063689股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8203％；反对3000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0017％；弃权321200股（其中，因未投票默认弃权321200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1781％。
4.审议并通过公司《关于预计2024年度日常关联交易的议案》；
同意180063689股，占出席会议所有股东所持股份的99.8203％；反对3000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权321200股（其中，因未投票默认弃权321200股），占出席会议所有股东所持股份的0.1781％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意180063689股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8203％；反对3000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0017％；弃权321200股（其中，因未投票默认弃权321200股），占出席会议的
中小股东所持股份的0.1781％。
5.审议并通过公司《关于以自有资金收购哈尔滨电工仪表研究所有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
同意180063689股，占出席会议所有股东所持股份的99.8203％；反对3000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权321200股（其中，因未投票默认弃权321200股），占出席会议所有股东所持股份的0.1781％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意180063689股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8203％；反对3000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0017％；弃权321200股（其中，因未投票默认弃权321200股），占出席会议的
中小股东所持股份的0.1781％。
6.审议并通过公司《关于修改的议案》；
同意554991010股，占出席会议所有股东所持股份的97.9383％；反对11362133股，占出席会议所有股东所持股份的2.0051％；弃权321200股（其中，因未投票默认弃权321200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0567％。其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意168704556股，占出席会议的中小股东所持股份的93.5232％；反对11362133股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2987％；弃权321200股（其中，因未投票默认弃权321200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1781％。
7.审议并通过公司《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
7.01非独立董事候选人张友鹏先生
同意553774653股，占出席会议所有股东所持股份的97.7236%。其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意167488199股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8489％。
上述议案3、4、5为为关联交易议案，关联股东回避表决。
本次股东大会议案均获得出席会议的股东所持有效表决权数的表决通过。
四、律师出具的法律意见
1.见证本次股东大会的律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
2.律师姓名：程晓鸣陈毛过
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》、和有关规范性文件及《公司章程》之规定；本次股东大会的召集人和出席公司本次股
东大会的人员具备法定资格；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》
和有关规范性文件及《公司章程》之规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1.许继电气股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
2.上海上正恒泰律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2023年12月23日