天威视讯:天威视讯2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002238证券简称：天威视讯公告编号：2023－067
深圳市天威视讯股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月22日9∶15
—9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为：2023年12月22日9∶15—15∶00期间任意时间。
一、会议召开和出席情况公司2023年第三次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场会议于2023年12月22日14∶30在广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司2301会议室召开。
本次会议由公司董事会召集，董事长张育民（兼任总经理）主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了会议。北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓和郭昱昕律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
1出席公司2023年第三次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股
东代理人共计12人，代表股份数为583557180股，占公司有表决权股份总数的72.7120%。其中：
1、出席现场会议的股东情况
通过现场投票的股东及股东代理人共3人，代表股份549785330股，占公司有表决权股份总数的69.5040%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东9人，代表股份33771850股，占公司有表决权股份总数的4.2080%。
3、中小投资者出席会议情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份56621519股，占公司有表决权股份总数的7.0551%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份22849669股，占公司有表决权股份总数的2.8471%；通过网络投票的股东9人，代表股份
33771850股，占公司有表决权股份总数的4.2080%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于修订公司的议案》。
表决情况：同意583553780股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；
反对3400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意56618119股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9940%；反对3400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案以特别决议审议通过。
2、审议通过了《关于修订的议案》。
表决情况：同意583553780股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；
反对3400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因
2未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意56618119股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9940%；反对3400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案以特别决议审议通过。
3、审议通过了《关于修订的议案》。
表决情况：同意583553780股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；
反对3400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意56618119股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9940%；反对3400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案以特别决议审议通过。
4、审议通过了《关于修订的议案》。
表决情况：同意583553780股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；
反对3400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决结果情况：同意56618119股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9940%；反对3400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案以普通决议审议通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓和郭昱昕律师现场见证认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；出席会
议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
3四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2023年第三次临
时股东大会决议；
2、北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市天威视讯股份有限公司二〇二
三年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
2023年12月22日
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