保龄宝:董事会战略委员会议事规则修订对照表

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董事会战略委员会议事规则修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《保龄宝生物股份有限公司章程》及其他有关规定，结合保龄宝生物股份有限公司自身实际情况，拟对《董事会战略委员会议事规则》进行相应修订，具体内容如下：
修订前修订后
第三条战略委员会由三名董事组成，其中独立董第三条战略委员会由三名董事组成。
事至少一名。
第十七条召开战略委员会会议，必要时可以邀请第十七条召开战略委员会会议，必要时可以邀
公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司专业请公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司专
咨询顾问、法律顾问列席会议。业咨询顾问、法律顾问列席会议。
战略委员会委员应当亲自出席战略委员会会议，不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席。委员履职中关注到战略委员会职责范围内的上市公司重大事项，可以依照程序及时提请战略委员会进行讨论和审议。
第十九条战略委员会会议应当有记录。出席会议第十九条战略委员会会议应当有记录。出席会
的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司事会秘书保存，保存期限不少于五年。董事会秘书保存，保存期限十年。
除上述修改外，《董事会战略委员会议事规则》其他条款不变。
保龄宝生物股份有限公司董事会
2023年12月20日