润泽科技:关于拟修改《公司章程》的公告

证券代码：300442证券简称：润泽科技公告编号：2023-076
润泽智算科技集团股份有限公司
关于拟修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2023年12月22日召
开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订的议案》。现
将相关事项公告如下：
一、公司章程修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关条款进行修订。
具体修订内容对照如下：
序号条款修订前内容修订后内容
全体独立董事过半数同意时，独立董事有权向董事会提议召开独立董事有权向董事会提议召临时股东大会。对独立董事要求开临时股东大会。对独立董事召开临时股东大会的提议，董事要求召开临时股东大会的提会应当根据法律、行政法规和本议，董事会应当根据法律、行政章程的规定，在收到提议后十日法规和本章程的规定，在收到
第五十内提出同意或不同意召开临时股提议后十日内提出同意或不同一条东大会的书面反馈意见。意召开临时股东大会的书面反董事会同意召开临时股东大会馈意见。
的，将在作出董事会决议后的五董事会同意召开临时股东大会日内发出召开股东大会的通知；的，将在作出董事会决议后的董事会不同意召开临时股东大会五日内发出召开股东大会的通的，将说明理由并公告。知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。
…………
第八十
2董事、非职工代表监事的提名方董事、非职工代表监事的提名
六条
式和程序：方式和程序：
1序号条款修订前内容修订后内容
（一）由董事会、监事会、单独或（一）由董事会、监事会、单独
合并持有公司3%以上股份的股或合计持有公司3%以上股份
东提名候选人，以提案的方式提的股东提名候选人，以提案的请股东大会表决。方式提请股东大会表决。
（二）发生独立董事变更的，独立（二）发生独立董事变更的，独
董事候选人由公司董事会、监事立董事候选人由公司董事会、
会、单独或者合并持有公司已发监事会、单独或者合计持有公
行在外有表决权股份1%以上的司已发行在外有表决权股份
股东提名，由股东大会选举产生1%以上的股东提名，由股东大或变更。会选举产生或变更。依法设立……的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
……
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。
二、审议程序
本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议通过，同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理本次《公司章程》修订相关的工商备案事宜。
三、备查文件
1、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》特此公告。
润泽智算科技集团股份有限公司董事会
2023年12月22日