中工国际:董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年12月）

中工国际工程股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会议事规则中工国际工程股份有限公司
二○二三年十二月董事会薪酬与考核委员会议事规则中工国际工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则
第一章总则第一条为完善公司治理结构，加强中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）的薪酬与考核管理，公司董事会下设立薪酬与考核委员会。
第二条为确保薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中工国际工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本议事规则。
第二章人员构成
第三条薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数。薪酬与考核
委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。
第四条薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会批准产生。
薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行职责。
第五条薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，任期届满可连选连任。期间如有薪酬与考核委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本议事规则的规定补足委员会人数。
第六条薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规
定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在薪酬与考核委员会委员人数达到规定人数的三分之二前，薪酬与考核委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
-2-董事会薪酬与考核委员会议事规则
第七条薪酬与考核委员会下设办公室，由人力资源部（党委组织部）和董
事会办公室（深化改革办公室）共同组成，主要负责日常工作联络、会议组织和执行会议有关决议等工作。
第三章职责权限
第八条薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第九条薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权
履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。
第十条薪酬与考核委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第四章决策程序
第十一条薪酬与考核委员会办公室负责做好薪酬与考核委员会研究事项的
前期准备工作，并提供有关资料，包括但不限于：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）董事及高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事及高级管理人员绩效考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）按公司业绩拟订薪酬政策和分配方案的有关测算依据；
（五）薪酬与考核委员会需要的其他资料。
第十二条薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员进行考核，其考核程序
如下：
-3-董事会薪酬与考核委员会议事规则
（一）董事及高级管理人员可采用书面述职或通过组织述职会形式进行工作总结；
（二）薪酬与考核委员会按照绩效评价标准的程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据绩效评价结果，提出董事及高级管理人员的考核与奖惩意见，报董事会审议。
第五章会议的召开与通知
第十三条薪酬与考核委员会每年至少召开一次定期会议，并可根据需要召开临时会议。公司三分之一以上董事、薪酬与考核委员会主任委员或两名以上（含两名）委员联名可要求召开薪酬与考核委员会会议。
第十四条薪酬与考核委员会会议应采用现场会议形式，在保证全体委员能
够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可依照程序采用视频、电话方式，也可以采用通讯表决（书面审议）方式。
第十五条薪酬与考核委员会定期会议应于会议召开前5日发出会议通知，临时会议应于会议召开前3日发出会议通知，并提供会议相关资料。
第十六条薪酬与考核委员会会议可采用专人递送、邮件或传真等方式进行通知。
第六章议事与表决程序
第十七条薪酬与考核委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。
第十八条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上（含三分之二）的委员出席方可举行。
第十九条薪酬与考核委员会委员应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第二十条薪酬与考核委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权
-4-董事会薪酬与考核委员会议事规则的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第二十一条薪酬与考核委员会所作决议应经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通过方为有效。
薪酬与考核委员会委员每人享有一票表决权。
第二十二条薪酬与考核委员会可以召集与会议议案有关的人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非薪酬与考核委员会委员对议案没有表决权。
第二十三条薪酬与考核委员会会议的表决方式为记名投票或举手表决。如
薪酬与考核委员会以通讯方式作出会议决议时，表决方式为记名投票表决。
第二十四条薪酬与考核委员会会议通过的议案和表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十五条薪酬与考核委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。
薪酬与考核委员会会议记录等资料保存期不得少于十年。
第二十六条薪酬与考核委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信
息尚未公开之前，负有保密义务。
第七章回避制度
第二十七条薪酬与考核委员会委员与会议所讨论的议题有直接或间接的利
害关系时，该委员应对有关议案回避表决。
有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足本议事规则规定的人数时，应将该议案提交董事会审议。
第二十八条薪酬与考核委员会会议记录及会议决议应写明回避表决的情况。
第八章附则
第二十九条本议事规则自董事会审议通过之日起生效并实施。
第三十条本议事规则由公司人力资源部（党委组织部）和董事会办公室（深
-5-董事会薪酬与考核委员会议事规则化改革办公室）进行解释。
第三十一条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的规定执行。
第三十二条本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章或
经修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。