科信技术:战略委员会议事规则（2023年12月）

深圳市科信通信技术股份有限公司
战略委员会议事规则
二〇二三年十二月深圳市科信通信技术股份有限公司战略委员会议事规则
目录
第一章总则.................................................2
第二章人员组成...............................................2
第三章职责权限...............................................3
第四章议事程序...............................................4
第五章附则.................................................5
1深圳市科信通信技术股份有限公司战略委员会议事规则
第一章总则
第一条为适应深圳市科信通信技术股份有限公司的规范运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益，保证董事会程序及决议的合法性，根据《根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。
第二条战略委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成第三条战略委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占三分之一以上（含三分之一）。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设召集人一名，由战略委员会委员选举产生，若公司董
事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。
第六条战略委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事
任职期限相同，连选可以连任。战略委员会委员任期届满前，除非出现法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职情形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。
2深圳市科信通信技术股份有限公司战略委员会议事规则
第七条战略委员会中的独立董事因触及《上市公司独立董事管理办法》规
定情形提出辞职或者被解除职务，导致战略委员会中独立董事所占的比例不符合本办法或者《公司章程》的规定，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。
第八条战略委员会日常工作的联络，会议组织和决议落实等日常事宜由董事会办公室负责协调。
第三章职责权限
第九条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作，资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其它事宜。
第十条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十一条董事会秘书应协调其他相关部门向战略委员会提供以下书面材料，以供其决策：
（一）由公司有关部门的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项
目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
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（二）公司有关部门对外进行洽谈的协议、合同、章程及可行性报告等。
第四章议事程序
第十二条战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前五天通知全体委员，会议由召集人主持。
战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以书面委托其他委员代为出席会议并行使表决权。战略委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十三条战略委员会会议应由至少2名委员出席方可举行；每一名委员有一
票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过方为有效。
第十四条战略委员会会议可采用现场表决形式、通讯表决方式或者现场结
合通讯表决方式召开，通讯表决后需委员签名确认。
第十五条战略委员会会议必要时可以邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条战略委员会在必要时可以聘请相关中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序，表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录应记载如下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人的姓名；
（二）出席会议的委员姓名以及受他人委托出席会议的委员（代理人）的姓
4深圳市科信通信技术股份有限公司战略委员会议事规则名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决结果（包括赞成、反对、弃权的票数）。
会议记录、会议的资料等书面文件、电子文档作为公司档案由公司董事会办
公室保存，保存期十年。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第二十一条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定执行。本规则如与不时颁布的法律、行政法规、其他有关规范性文件的规定冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件的规定为准，并及时对本规则进行修订。
第二十二条本议事规则自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十三条本议事规则解释权归属公司董事会。
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