特发信息:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000070证券简称：特发信息公告编号：2023-87
深圳市特发信息股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：
现场会议时间：2023年12月25日14：50；
网络投票时间：2023年12月25日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月25日交易时间即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月25日上午9:15－下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港
大厦 B栋公司会议室
（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
（4）股权登记日：2023年12月20日
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长高天亮先生
（7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他
有关法律、法规的规定。2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计12人代表股份
347505337股，占公司有表决权股份总数的38.5969%。
（2）现场会议出席情况
出席现场股东大会的股东及股东授权代表4人，代表5名股东，代表股份
345924093股，占公司有表决权股份总数的38.4213%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东7人代表股份1581244股，占公司有表决权股份总数的0.1756%。
公司董事长、董事、监事、高管人员出席了会议。
公司聘请广东万诺律师事务所李家宏律师、王欣桐律师出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案的审议和表决情况
1、提案的审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下提案：
提案序号议案名称
提案1关于修订公司《对外担保管理制度》的议案提案2关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案提案3关于控股子公司开展铝期货套期保值业务的议案
提案4关于修订公司《章程》的议案
提案5关于修订《股东大会议事规则》的议案
提案6关于修订《董事会议事规则》的议案
提案7关于修订《独立董事制度》的议案2、提案的表决情况
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
同意反对弃权表决结
议案序号股数/票股数/
股数/票数占比注1占比注1占比果注1数票数
提案134746023799.9870%451000.0130%00.0000%通过
提案234746023799.9870%451000.0130%00.0000%通过
提案334746023799.9870%451000.0130%00.0000%通过
提案434746023799.9870%451000.0130%00.0000%通过
提案534746023799.9870%451000.0130%00.0000%通过
提案634746023799.9870%451000.0130%00.0000%通过
提案734746023799.9870%451000.0130%00.0000%通过
注1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
同意反对弃权
议案序号股数/票
股数/票数占比注2股数/票数占比注2占比注2数
提案11183524499.6204%451000.3796%00.0000%
提案21183524499.6204%451000.3796%00.0000%
提案31183524499.6204%451000.3796%00.0000%
提案41183524499.6204%451000.3796%00.0000%
提案51183524499.6204%451000.3796%00.0000%
提案61183524499.6204%451000.3796%00.0000%
提案71183524499.6204%451000.3796%00.0000%
注2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
三、律师见证情况
本次大会业经广东万诺律师事务所李家宏律师、王欣桐律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市特发信息股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、广东万诺律师事务所法律意见书。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二O二三年十二月二十五日