湖北广电:关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000665证券简称：湖北广电公告编号：2023-068
转债代码：127007转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于公司2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、董事会召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，2024年预计日常关联交易的总额为39810万元，相关子议案表决情况如下：
（1）会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议
通过了《关于公司向控股股东及其关联方采购商品、接受劳务的议案》；
（2）会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议
通过了《关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案》；
（3）会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议
通过了《关于公司与武汉广播电视台关联方发生交易的议案》；
（4）会议以同意11票，反对0票，弃权0票的表决结果审
议通过了《关于公司与其他关联方发生交易的议案》。
2、回避表决情况
审议上述子议案（1）（2）时，关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7名非关联董事进行表决；审议子议案（3）时，关联董事蒋红瑶、李湘滨回避表决，9名非关联董事进行表决。（二）2024年度预计的日常关联交易按类别和金额列示如下（单位：万元）
1、关于公司向控股股东及其关联方采购商品、接受劳务的议案
关联交关联交易类2024年预计关联人关联交易内容易定价别金额原则湖北广播电视台及其下属企业
8980互联网使用费、代（其中互联其中：湖北省楚天广播电视
维代建费、节目分网使用费信息网络有限责任公司成等5500通过单根据市采购商品/接项审议）场价，协受劳务湖北省楚天视讯网络有限互联网使用费、代商确定3100
公司维代建费、坐席费
11000
云广互联（湖北）网络科技互联网信息服务
（通过单项有限公司费
审议）
技术服务费、代维其他公司950代建费合计24030
2、关于公司向控股股东及关联方销售商品、提供劳务的议案
关联交易类关联交易2024年预关联人关联交易内容别定价原则计金额湖北广播电视台及其下属企业
节目传输、工程建
其中：湖北省楚天广播电
设、信息化应用等4300视信息网络有限责任公司收入
节目传输、工程建湖北省楚天视讯网络有限根据市场
设、信息化应用等7720公司价，协商销售商品/提收入确定
供劳务节目传输、工程建
其他公司设、信息化应用等1230收入合计13250
3、关于公司与武汉广播电视台关联方发生交易的议案
关联交易2024年预计关联交易类别关联人关联交易内容定价原则金额武汉广播电视台
采购商品/接根据市场
其中：武汉广播电视台水电费、房租费价，协商450受劳务确定
销售商品/提武汉广播电视台节目传输收入100供劳务合计550
4、关于公司与其他关联方发生交易的议案
关联交易关联交易2024年预计关联人关联交易内容类别定价原则金额其他关联方
其中：大唐互联科技（武汉）
坐席费、服务费600
采购商品/有限公司根据市场
接受劳务水电费、物业费、
湖北省创新谷投资有限公司价，协商800房租费确定其他公司房租费用380
销售商品/湖北三峡云计算中心有限责商贸类销售收入200提供劳务任公司合计1980
二、关联方情况介绍及关联关系注册公司名称关联关系资本业务性质住所（万元）组织广播电影电视宣传和广武汉市高新大道678号湖北广播电视台实际控制人5000播影视文艺创湖北广电传媒大厦
作、生产、发行
制播、传输广播武汉市建设大道
武汉广播电视台股东67871.3电视节目677号湖北省楚天广播同一实际控广播电视信息武汉市武昌区粮道街紫
电视信息网络有95743.31
制人网络建设、经营金村特1号限责任公司湖北省楚天视讯同一实际控广播电视网络武汉市武昌区中北路楚
10000
网络有限公司 制人 的建设、经营 天都市花园 B 座湖北鄂广信息网同一实际控广播电视网络鄂州市西山街办七
6000
络有限公司制人建设、经营里界村广电大楼湖北黄梅楚天广广播电视网络湖北省黄梅县黄梅播电视信息网络同一实际控制人3200
建设、经营镇二环路47号有限责任公司武汉经济技术开发区神龙大道18号太大唐互联科技（武软件和信息技其他关联方2000子湖文化数字创意
汉）有限公司术服务
产业园 C 栋 3 层
C305 室
生态农业、文化湖北长江垄上传同一实际控荆州市江津西路
5000旅游项目创意、媒集团有限公司制人266号投资与开发
武汉广电天汉传股东的子公广告代理、制武汉市江岸区台北
1000
媒有限公司司作、发布街建设大道620号
事业法人制播、传输广播襄阳市襄城区檀溪襄阳广播电视台其他关联方单位电视节目路200号湖北省创新谷投对文化产业的武汉经济技术开发其他关联方45000资有限公司投资区神龙大道18号
威睿科技（武汉）软件开发、武汉东湖新技术开其他关联方1000有限责任公司技术服务发区光谷大道58号计算机信息系湖北三峡云计算统集成；网络工宜昌市东山区城东大道
中心有限责任公其他关联方1000程建设、安装、
2号
司维护；计算机软件开发及咨询
三、关联交易的主要内容
日常关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的定价原则，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响公司及控股子公司与实际控制人及其附属企业以及其他关联方
之间发生各项经常性的关联交易，是公司业务特点和日常业务发展的需要，是公司正常经营所必需的。上述关联交易有利于公司和各关联方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司交易成本，且关联交易条件公平、合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不影响本公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可与独立意见1、事前认可
根据公司提供的有关日常关联交易预计的资料，公司2024年度拟与关联方发生的日常关联交易均为日常经营活动所需，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司的独立性构成影响。基于以上判断，我们同意将该事项提交公司第十届董事
会第二十次会议审议进行逐项审议，关联董事须回避表决。
2、独立意见我们对提交公司第十届董事会第二十次会议审议的《关于公司
2024年日常关联交易预计的议案》进行了审阅，基于独立、客观判
断的原则，发表意见如下：公司预计2024年度日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。公司董事会在审议该议案时关联董事回避表决，非关联董事均就此项议案进行了表决。董事会的召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十二日