山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码：600529证券简称：山东药玻公告编号：2023-078
山东省是药用玻璃股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月26日
(二)股东大会召开的地点：山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）157646424
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）23.7557
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长扈永刚先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事葛承全因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、3、董事会秘书赵海宝出席了本次会议；高级管理人员何皖胜、苏玉才、杜
彬、宋以钊列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 110522307 70.1077 46909387 29.7560 214730 0.1363
2、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 149793106 95.0183 7853318 4.9817 0 0.00003、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 149793106 95.0183 7853318 4.9817 0 0.0000
4、议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 149793106 95.0183 7853318 4.9817 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
5.01关于选举祝玉12676458480.4106是
华先生为公司
第十届董事会外部董事的议案
5.02关于选举魏其12676458480.4106是
文先生为公司
第十届董事会外部董事的议案
2、关于增补独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
6.01关于选举陈茂15764262499.9975是
鑫先生为公司
第十届董事会独立董事的议案
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于修订《公司110719.0256469080.605421470.3690章程》的议案22099387302关于修订《公司503486.5054785313.494600.0000董事会议事规3008318则》的议案3关于修订《公司503486.5054785313.494600.0000股东大会议事3008318规则》的议案4关于修订《公司503486.5054785313.494600.0000监事会议事规3008318则》的议案
5.01关于选举祝玉273146.9350
华先生为公司4486
第十届董事会外部董事的议案
5.02关于选举魏其273146.9350
文先生为公司4486
第十届董事会外部董事的议案
6.01关于选举陈茂581999.9934
鑫先生为公司2526
第十届董事会独立董事的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
第一项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。第二项至第四项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。第五项、第六项议案采取累积投票制，祝玉华、魏其文当选为外部董事，陈茂鑫当选为独立董事。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：金俊、海澜
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
山东省是药用玻璃股份有限公司董事会
2023年12月27日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议