信立泰:第五届监事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002294证券简称：信立泰编号：2023-060
深圳信立泰药业股份有限公司
第五届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第三十一次会
议于2023年12月22日以书面方式召开，会议通知于2023年12月20日以电子邮件方式送达。经全体监事一致同意，豁免本次监事会的通知时限。应参加监事
3人，实际通过书面方式参加监事3人，出席监事符合法定人数。本次会议召开
符合法律法规和《公司章程》等有关规定。
与会监事审议并形成如下决议：
一、会议审议了《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》。
监事会认为，《深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（下称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，有
利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的长期持续发展；公司不存在《指导意见》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；本次审议员工持股计划相关议案的程
序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司监事会对员工持股计划之持有人之名单进行了核实，并将在股东大会上予以说明。
监事会认为，经核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定的持
有人条件，符合《深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
由于全体监事参与本期员工持股计划，需对本议案进行回避表决，因此监事会无法对本议案形成决议，本议案将提交公司股东大会审议。
（《深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要》、《深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》详见信息披露媒体：
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）上述议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告深圳信立泰药业股份有限公司监事会
二〇二三年十二月二十三日