中创环保:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300056证券简称：中创环保公告编号：2023-126
厦门中创环保科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1本次股东大会不存在议案未获通过的情形
2本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
3本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形
厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于2023年12月25日召
开2023年第一次临时股东大会；现将本次股东大会决议的相关内容公告如下：
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
2023年12月8日，公司以公告方式向全体股东发出本次会议通知，具体内
容详见《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2023-095)。
公司2023年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
其中：
1、现场会议于2023年12月25日下午14:30在厦门中创环保科技股份有限
公司五楼会议室召开；
2、网络投票时间为2023年12月25日特定时间段：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月25日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月25日9:15-15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长、董事会秘书张红亮先生主持会议；
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场参加本次股东大会，董事候选人列席本次股东大会。
公司本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况
1、本次股东大会，股东出席的总体情况如下：
股东大会人数代表股份数(股)占公司总股本的
股东出席69963184925.8455％
现场投票49953445325.8202％其中
网络投票2973960.0253％
2、本次股东大会，中小股东的出席情况如下：
股东大会人数代表股份数(股)占公司总股本的
中小股东出席4975960.0253％
现场投票22000.0001％其中
网络投票2973960.0253％
二、议案审议及表决情况
本次股东大会由股东代表游玉君女士、股东代表曾艺娜女士、监事李畅先生、
见证律师林沈纬先生共同负责计票、监票。本次股东大会议案共9项：
1.00关于选举王智慧女士为公司非独立董事的议案
2.00关于修订《公司章程》的议案
3.00关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
5.00关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
6.00关于修订《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的议案
7.00关于修订《关联交易管理制度》的议案
8.00关于修订《独立董事工作制度》的议案
9.00关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
前述议案1.00已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，议案2.00-9.00
已经第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，具体
内容可查阅巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕相关公告信息。对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5﹪以上股份的股东以外的其他股东。
经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
1.00关于选举王智慧女士为公司非独立董事的议案
总表决情况：
股份数(股)占出席会议所有股东所持股份的
同意9963120999.9994％
反对6400.0006％00弃权
其中：因未投票默认弃权0股
中小股东表决情况：
股份数(股)占出席会议中小股东所持股份的
同意9695699.3442％
反对6400.6558％
00
弃权
其中：因未投票默认弃权0股
表决结果：议案获得通过。
2.00关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
股份数(股)占出席会议所有股东所持股份的
同意9963120999.9994％
反对6400.0006％
00
弃权
其中：因未投票默认弃权0股
中小股东表决情况：
股份数(股)占出席会议中小股东所持股份的
同意9695699.3442％
反对6400.6558％
00
弃权
其中：因未投票默认弃权0股
表决结果：议案获得通过。3.00关于修订《董事会议事规则》的议案总表决情况：
股份数(股)占出席会议所有股东所持股份的
同意9963120999.9994％
反对6400.0006％
00
弃权
其中：因未投票默认弃权0股
中小股东表决情况：
股份数(股)占出席会议中小股东所持股份的
同意9695699.3442％
反对6400.6558％
00
弃权
其中：因未投票默认弃权0股
表决结果：议案获得通过。
4.00关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
总表决情况：
股份数(股)占出席会议所有股东所持股份的
同意9963120999.9994％
反对6400.0006％
00
弃权
其中：因未投票默认弃权0股
中小股东表决情况：
股份数(股)占出席会议中小股东所持股份的同意9695699.3442％
反对6400.6558％
00
弃权
其中：因未投票默认弃权0股
表决结果：议案获得通过。
5.00关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
总表决情况：
股份数(股)占出席会议所有股东所持股份的
同意9963120999.9994％
反对6400.0006％
00
弃权
其中：因未投票默认弃权0股
中小股东表决情况：
股份数(股)占出席会议中小股东所持股份的
同意9695699.3442％
反对6400.6558％
00
弃权
其中：因未投票默认弃权0股
表决结果：议案获得通过。
6.00关于修订《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的议案
总表决情况：
股份数(股)占出席会议所有股东所持股份的
同意9963120999.9994％反对6400.0006％
00
弃权
其中：因未投票默认弃权0股
中小股东表决情况：
股份数(股)占出席会议中小股东所持股份的
同意9695699.3442％
反对6400.6558％
00
弃权
其中：因未投票默认弃权0股
表决结果：议案获得通过。
7.00关于修订《关联交易管理制度》的议案
总表决情况：
股份数(股)占出席会议所有股东所持股份的
同意9963120999.9994％
反对6400.0006％
00
弃权
其中：因未投票默认弃权0股
中小股东表决情况：
股份数(股)占出席会议中小股东所持股份的
同意9695699.3442％
反对6400.6558％
00
弃权
其中：因未投票默认弃权0股表决结果：议案获得通过。
8.00关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：
股份数(股)占出席会议所有股东所持股份的
同意9963120999.9994％
反对6400.0006％
00
弃权
其中：因未投票默认弃权0股
中小股东表决情况：
股份数(股)占出席会议中小股东所持股份的
同意9695699.3442％
反对6400.6558％
00
弃权
其中：因未投票默认弃权0股
表决结果：议案获得通过。
9.00关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
总表决情况：
股份数(股)占出席会议所有股东所持股份的
同意9963120999.9994％
反对6400.0006％
00
弃权
其中：因未投票默认弃权0股
中小股东表决情况：股份数(股)占出席会议中小股东所持股份的
同意9695699.3442％
反对6400.6558％
00
弃权
其中：因未投票默认弃权0股
表决结果：议案获得通过。
三、法律意见
本次股东大会由福建天衡联合律师事务所指派的林沈纬律师、曹化宇律师现
场见证并出具《法律意见书》。见证律师认为：公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股
东大会的表决结果合法、有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。
四、备查文件
1、2023年第一次临时股东大会决议
2、福建天衡联合律师事务所法律意见书
3、其他相关文件特此公告。
厦门中创环保科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十五日