平安银行:关联交易公告(2)

证券代码：000001证券简称：平安银行公告编号：2023-057
优先股代码：140002优先股简称：平银优01
平安银行股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十二届董事会
第十九次会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》，同
意给予平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）原额续做同业授信额度
人民币45亿元，额度期限1年。
（二）与上市公司的关联关系
本行和平安证券同为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司。根据《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平安证券构成本行关联方，本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。
（三）审议表决情况
本行最近一期经审计净资产为人民币4346.80亿元、三季度末资本净额为人
民币5410.91亿元，本次关联交易金额为人民币45亿元，占本行资本净额0.83%，占本行最近一期经审计净资产1.04%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次业务构成本行一般关联交易，本行与关联方发生的交易金额占本行最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，需经董事会审批，并对外披露。
本行第十二届董事会第十九次会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。本行全体独立董事对前述关联交易进行了事前审核，同意将前述关联交易议案提交董事会审议，并发表了审核意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
1二、关联方基本情况
平安证券成立于1996年7月18日，统一社会信用代码：914403001000234534，注册资本：人民币138亿元，注册地址（办公地址）：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22层—25层，企业类型：股份有限公司（非上市），法定代表人：何之江。主要经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；中国证监会批准或核准的其他业务。
截至2022年12月末，平安证券合并口径资产总额2620.03亿元，负债总额
2164.30亿元，所有者权益455.73亿元，全年累计营业收入134.09亿元，利润总额
53.36亿元，净利润44.55亿元。平安证券不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容本行第十二届董事会第十九次会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》，同意给予平安证券原额续做同业授信额度人民币45亿元，额度期限1年。
四、关联交易定价政策及定价依据
前述关联交易定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
五、关联交易目的和影响
本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、与该关联人累计已发生的关联交易情况本行过去12个月及本笔拟与平安证券发生的关联交易金额累计人民币
45.06亿元。
七、独立董事过半数同意意见
本行全体独立董事同意《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》，并发表审核意见如下：
（一）平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不
2优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害平安银行及股东利益的情形，
也不会影响平安银行独立性。
（二）同意将前述关联交易议案提交平安银行董事会审议。
八、备查文件
（一）平安银行股份有限公司董事会决议；
（二）平安银行股份有限公司独立董事审核意见；
（三）平安银行股份有限公司关联交易概述表。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2023年12月27日
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